法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 2835 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 法律意见书 海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9: 15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-045 合肥井松智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 169,089 股，占公司总股本的比例为 0.285%，购买的最高价为 28.50 元/股、最 低价为 28.18 元/股，成交总金额为人民币 4,792,711.23 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、股份回购的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届第三次董事会会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本 次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）， 回购的 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二三年十一月 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一: 关于修改<公司章程>的议案 5 | | | 议案二: 关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案 6 | | | 议案三: 关于修 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥91,956,689.99, representing a year-on-year increase of 31.62%[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 66.90% to ¥7,787,373.31[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥362,792,830.09, compared to ¥247,588,010.30 in the same period of 2022, representing a year-over-year increase of approximately 46.4%[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥7,787,373.31, a decrease from ¥23,527,985.24 in the same quarter of 2022, reflecting a decline of approximately 66.9%[23] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.13, down from ¥0.46 in the same quarter of 2022, indicating a decline of approximately 71.7%[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥14,766,341.99, an increase of 46.78% compared to the same period last year[6] - R&D investment accounted for 16.06% of operating revenue in Q3 2023, up by 1.66 percentage points year-on-year[6] - The company plans to strengthen its R&D team and increase investment in new products and technologies[11] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were ¥1,481,558,237.31, reflecting a 15.18% increase from the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to ¥707,478,287.51 in the third quarter of 2023 from ¥514,831,708.34 in the same quarter of 2022, representing a growth of approximately 37.5%[19] - The company's total non-current assets reached ¥310,420,402.36, an increase from ¥263,231,849.22 in the previous year, reflecting a growth of about 17.9%[19] - The company’s total equity as of the end of the third quarter of 2023 was ¥774,079,949.80, compared to ¥771,520,289.52 at the end of the previous year, showing a slight increase of about 0.3%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥35,161,441.70, indicating a negative cash flow situation[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥35.16 million, an improvement from -¥39.38 million in Q3 2022[27] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were approximately ¥94.13 million, down from ¥249.31 million at the end of Q3 2022, a decrease of 62.2%[28] - The cash outflow for investment activities in Q3 2023 was approximately ¥543.99 million, compared to ¥412.11 million in Q3 2022, representing an increase of 32.0%[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,841[13] - The top shareholder, Yao Zhijian, holds 20% of the shares, totaling 11,888,370 shares[13] - The company plans to repurchase shares with a budget of between CNY 10 million and CNY 20 million, with a maximum repurchase price of CNY 40 per share[15] - The company has not yet conducted any share repurchase transactions as of September 30, 2023[15] Current Assets - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to approximately CNY 1,171.14 million, an increase from CNY 1,023.12 million at the end of 2022, reflecting a growth of about 14.5%[17] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 260.27 million from CNY 383.69 million, representing a decline of approximately 32.2%[17] - Accounts receivable increased to CNY 300.58 million, up from CNY 281.10 million, indicating a growth of about 6.3%[17] - Inventory rose significantly to CNY 285.45 million from CNY 195.98 million, marking an increase of approximately 45.5%[17] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 66.32 million from CNY 14.75 million, reflecting a growth of approximately 348.5%[17] - The company’s contract assets increased to CNY 83.89 million from CNY 64.62 million, showing a growth of about 29.8%[17] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to ¥278,890,089.21 in the third quarter of 2023 from ¥141,231,348.50 in the same quarter of 2022, representing a growth of approximately 97.5%[19]

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-044 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@gen-song.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律 法规、部门规章、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的相 关规的，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...

2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2023-043 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥井 松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人。 第三条 公司董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员均为 3 名，并各设一名召 集人，负责召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 战略与投 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | 第一百二十六条 公司董事会设立战略与 | | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | 投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门 | | 委员会。 | 委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | 专门委员会成员全部由董事组成。专 | | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | 门委员会成员均为 3 名，并各设一名召集 | | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | 人，负责召集和主持该委员会会议。其中 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | 员会中独立董事应占多数并担任召集人， | | 审计委员会的召集人应 ...