证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-059 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东 ...

致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02741 号 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二四年十一月 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 5 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-058 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gen-song.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度报告的 经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-056 合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体情 况如下： 公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于同日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》。现公司拟向 32 名激励对象授予 120.5474 万股第一 类限制性股票，授予价格为每股人民币 6.75 元，股票来源为公司从二级市场回 购的36.5474万股公司 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的84万股公 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-057 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上述审议议案已于 2024 年 10 月 28 日经公司第二届董事会第十二次会议审 议通过，具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥203,219,715.07, representing a 121.00% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥7,360,716.70, with a year-to-date net profit of ¥32,943,359.75, reflecting a significant increase of 323.04% year-on-year[2][7]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.09, with year-to-date earnings per share of ¥0.38, an increase of 323.85% compared to the previous year[3][7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 549,597,677.88, a significant increase of 51.6% compared to RMB 362,792,830.09 in the same period of 2023[18]. - The net profit for Q3 2024 reached CNY 32,943,359.75, a significant increase from CNY 7,787,373.31 in Q3 2023, representing a growth of approximately 323%[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 32,943,359.75 for Q3 2024, compared to CNY 8,807,373.31 in Q3 2023, marking an increase of around 273%[21]. - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 35,944,832.04, a substantial rise from CNY 8,776,625.56 in Q3 2023, indicating an increase of about 309%[20]. Research and Development - The total R&D investment for the quarter was ¥16,612,202.20, accounting for 8.17% of operating revenue, which is a decrease of 7.89 percentage points year-on-year[3]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 48,859,011.93, up from CNY 39,315,849.59 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 24%[20]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of the reporting period were ¥1,644,176,382.89, an increase of 7.19% from the end of the previous year[3]. - Current assets as of September 30, 2024, totaled RMB 1,437,929,178.01, compared to RMB 1,216,776,553.91 at the end of 2023, indicating a growth of 18.1%[16]. - Total liabilities increased to ¥815,048,392.47 from ¥733,287,483.22, indicating a rise of 11.1%[17]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥123,052,406.18 from ¥256,307,052.55, a decline of 52.0%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,584[8]. - The largest shareholder, Yao Zhijian, holds 17,238,136 shares, accounting for 20.04% of the total shares[8]. - The second-largest shareholder, Anhui Anyuan Investment Fund Co., Ltd., holds 9,571,296 shares, representing 11.13%[8]. - The company has a total share capital of 86,006,810 shares[12]. - The largest shareholder group includes Yao Zhijian and his spouse, who are the actual controllers of the company[10]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥111,355,013.40, indicating increased operational expenditures[2]. - The operating cash flow for Q3 2024 was negative at CNY -111,355,013.40, worsening from CNY -35,161,441.70 in Q3 2023[22]. - Investment activities generated a net cash flow of -13,247,390.62 CNY, an improvement from -157,963,255.42 CNY in the previous period[23]. - Cash inflow from financing activities totaled 58,136,949.50 CNY, compared to 20,000,000.00 CNY in the prior year[23]. - The net increase in cash and cash equivalents was -132,438,416.83 CNY, an improvement from -210,906,987.54 CNY in the previous year[23]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth[6]. - The company plans to repurchase shares using between RMB 10 million and RMB 20 million, with a maximum repurchase price of RMB 40 per share[13]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and cohesion[13].

2024 年限制性股票激励计划 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-055 合肥井松智能科技股份有限公司 限制性股票登记日：2024 年 10 月 22 日 限制性股票登记数量：120.5474 万股，其中股份来源为合肥井松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发行的公司股票 84.0000 万股，以及公司从二级市场回购的公司股票 36.5474 万股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司已于 2024 年 10 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股份的授予登记工作，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 8 月 5 日，公司召开的第二届董事会第十次会议与第二届监事会第 八次 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-054 合肥井松智能科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东减持基本情况 本次减持计划实施前江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简称"中 小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 4,892,064 股，占公司总股本（59,428,464 股）8.23%。上述股份来源 于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 6 月 6 日解除限售并上 市流通。 2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司以实施权益分派股 权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数，进 行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。资本公积转增股本 后，中小企业发展基金持有公司股份 7,093,493 股，占公司 ...