2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-001 合肥井松智能科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 5 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,317,494 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,317,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5150 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5150 | （四） ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二五年一月 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一: 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 | | | 及相应接受担保事项的议案 5 | | | 议案二: 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 6 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-063 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对井 松智能首次公开发行募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号），公司向社会公开 发行人民币普通股 1,485.7116 万股，募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 5 月 31 日出具了《 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-065 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.58元(含税)，不送红股、不以资本 公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三季度 报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 32,943,359.75元。截至2024年9月30日，公司母公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,485.7116 万股，本次发行价格为每股人民币 35.62 元， 募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,372.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金 已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于 2022 年 5 月 31 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109 号）。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-061 合肥井松智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-062 合肥井松智能科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及相应接受担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受 担保事项的议案》，根据公司内部制度，该议案尚需提交股东大会审议，具体 情况如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 本次接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的相关规定，可以免予按照关联交易的方式审议和披 露。 三、履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 24 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请 综合授信额度及相应接受担保事项的议案》。根据 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-064 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-061）。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度及相应接受担保事项的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯结合现场参会方式在公司二 楼 4 号会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务 代表列席会议。本次会议已于 2024 年 12 月 20 日以短信或邮件方式发出会议通 知，会议由监事会主席许磊先生主持。本次会议的 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-060 合肥井松智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏中小企业发展基金（有限合伙）（以下简 称"中小企业发展基金"）持有合肥井松智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份 4,914,840 股，占公司当前总股本 5.6592%。上述 股份来源于公司首次公开发行前持有的股份以及 2023 年度实施权益分 派资本公积转增股本增加的股份，首发限售股份已于 2023 年 6 月 6 日 解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 根据证监会公告[2020]17 号《上市公司创业投资基金股东减持股 份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持 股份实施细则（2020 年修订）》（以下统称"创投减持特别规定"）第二 条及第三条规定，中小企业发展基金是符合《创投减持特别规定》的 创业投资基金，并已获协会通过备案。 根 ...

股票简称：井松智能 股票代码：688251 编号：2024-004 合肥井松智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 券商策略会 | | | 其他 | | | 参与单 ...