合肥井松智能科技股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子 公司、分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司、分公司的经营积极性 和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《合肥井松智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的分公 司。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额依法享有资产 收益、参与重大决策和选择管理者等权利。 分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。 第四条 公司对子公司、分公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度， 从而在财务、人事、经营管理、信息等方面实施有效监督。子公司应根据自身经 营发展特点和 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及其他有关法律、 法规和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-021 合肥井松智能科技股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议 案》等议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置 由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事 会审 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-019 合肥井松智能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资 金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 27,000 万元（包 含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动 性好、满足保本要求的产品），使用期限为自第二届董事会第十五次会议及第二 届监事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 三、本次 ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-020 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 2025年5月17日 附：尹道骏先生简历 尹道骏先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。2010年5月至2014年2月，任职于安徽合力股份有限公司；2014 年3月至2020年12月，历任公司机械工程师、监事；2021年1月至今，任公司技 术总工、副总经理、董事。 截至本公告披露日，尹道骏先生通过犇智投资间接持有公司股份14500股。 尹道骏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹道骏先生 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受 过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立 案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-018 合肥井松智能科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超 募资金投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 终止募投项目名称：智能物流系统生产基地技术改造项目 新项目名称：年产 10000 台套智能物流装备生产线一期项目（以下简称 "新项目"） 投资新项目总金额：项目总投资估算 38,924.97 万元，其中：固定资产 投资 35,962.13 万元，铺底流动资金 2,962.84 万元。 新项目实施主体：项目由合肥井松智能科技股份有限公司的全资子公司 合肥井松机器人有限公司实施。 变更募集资金投向的金额：拟终止智能物流系统生产基地技术改造项目 并将剩余募集资金 11,245.08 万元投入新募投项目，同时一并投入尚未 使用的超募资金 10,679.89 万元（含利息收入，最终金额以结转时募集 资金账户实际余额为准） 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目实施工期 2 年，计划于 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-023 合肥井松智能科技股份有限公司 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-024 合肥井松智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,286,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,286,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.4797 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.4797 | （四） 表决方式 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司于 2025 年 4 月 26 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室 召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持。 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 1095 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥井松 智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 5 月 16 日上午 10 时以现场结合通讯参会方式在公司五楼会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席会 议。本次会议已于 2025 年 5 月 13 日以短信或邮件方式发出会议通知，会议由监 事会主席许磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-022 监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超 募资金投入新项目事项是基于实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况 和长远发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事 ...