证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-049 合肥井松智能科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年半年度 计提各项资产减值准备合计 451.17 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | | （元） | | 一．信用减值损失 | 5,867,427.06 | | 其中：应收账款坏账损失 | 5,331,796.20 | | 其他应收款坏账损失 | 613,753.55 | | 应收款项融资坏账损失 | -78,122.69 | | 二．资产减值损失 | -1,355,708.98 | | 其中： ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-047 合肥井松智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 13 日以邮件、短信形式发出会议通 知，2024 年 8 月 23 日以通讯结合现场方式在公司二楼 4 号会议室召开。会议由 监事会主席许磊先生主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容与格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688251 公司简称：井松智能 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人姚志坚、主管会计工作负责人朱祥芝及会计机构负责人（会计主管人员）朱祥芝 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 1 第一章 释 义 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | | 第三章 基本假设 4 | | | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | | 第五章 本次激励计划的授予情况 7 | | | | 一、本次激励计划调整事由及调整结果 | 7 | | | 二、本次限制性股票的授予情况 7 | | | | 第六章 本次激励计划授予条件成就情况说明 | | 10 | | 一、限制性股票授予条件 | | 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | | 11 | | 第七章 独立财务顾问意见 | | 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 合肥井松智能科技股份有限公司 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 井松智能、本公司、上市公 | 指 | 合肥井松 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-040 合肥井松智能科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次 激励计划自查期间买卖公司股票的情况提交了查询申请，并由中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公 ...

安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 井松智能/公司 | 指 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划/本激励计划/ | 指 | 井松智能 年限制性股票激励计划 2024 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 5 日下午 4 时，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯结合现场会议形式在公司会议室二楼 4 号会议室召开第二届董事会 第十次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事列席本次会议。 本次会议已于 2024 年 8 月 5 日以邮件、短信等方式发出会议通知。经全体 董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议由董事长姚志坚先生 主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松智能科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 董事会认为，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟授予的激励对象中，有 1 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-045 合肥井松智能科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开的第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进 行核实并出具了核查意见。 公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 2、2024 年 7 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《合肥井松智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2024-036）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴焱明 先生作为征集人，就公司 2024 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-041 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,027,865 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,027,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.7330 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.7330 | （四） ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 天律意 2024 第 1894 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥 井松智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格 ...