证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-052 北京英诺特生物技术股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事 与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期 自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-053 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁 免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。公 司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举叶逢光先生主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司董事会同意选举叶逢光先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-054 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意， 豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事共同推举，本次会议由监 事李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举李松岭先生为公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会同意选举李松岭先生为公司第二届监事会主席，任期自 ...

（以下无正文） 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资 料，我们认为：本次拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求，具备 担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。 陈富康先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会 秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上市公司治理准 则》及《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未 届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人 员且期限尚未届满的情形。经查询，上述拟聘高级管理人员未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人 名单。 综上，我们一致同意聘任张秀杰女士为公司总经理，同意聘任张晓刚先生为 公司副总经理，同意聘任陈富康先生为公司董事会秘书，同意聘任赵秀娟女士为 公司财务总监。 北京英诺特生物技术股份有限公司独立 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-051 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,521,722 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,521,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5905 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5905 | （四） 表决 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（） 华夏基金：陈悦、王泽实、孙明达；惠升基金：邵雅璇；民生证券：袁维 超；玖歌投资；正享投资：袁婷婷；善思投资：张伟；上海证券：周海 参与单位名称 涛；怀德资本：张一峰；三头牛投资：林伟杰；高维投资：郭镇升；瑞民 及人员姓名 投资：黄晓坤、黄鹏、龙红婕；光帆投资：王健超；富业盛德：吴亚林； 思昊资产：邓聪；光大证券：林小伟、黎一江；宏利基金：张帅 时间 2023年10月18日至2023年11月3日 地点 公司会议室、网络会议 董事、总经理：张秀杰 董事、副总经理：张晓刚 上市公司接待 董事、财务总监：赵秀娟 人员姓名 董事会秘书：陈富康 证券事务代表：何裕恒 投资者关系活 主要内容如下： 动主要内容介 1、公司几款快速联合检测产品的核心壁垒是什么？公司应对竞品的策略是 绍 什么？ 回答： 多病原体联合检测并非单项检测产品的简单物理组合，而是需要对产 品的胶体金/乳胶微球 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥54,856,129.37, a decrease of 9.69% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥9,127,685.21, down 52.27% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,343,714.09, a decline of 81.25% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥278,434,984.25, a decrease of 10.3% compared to ¥310,532,891.94 in the same period of 2022[21] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥86,539,519.51, a decline of 32.3% from ¥127,691,880.56 in the same quarter of 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.64, down from ¥0.99 in the same quarter of 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,850,260,241.11, representing a decrease of 4.75% from the end of the previous year[6] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,850,260,241.11, a decrease from ¥1,942,574,342.50 at the end of the previous year[20] - Total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥95,389,117.45, down from ¥253,237,694.06 in the same period of 2022[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,754,871,123.66 as of the end of the third quarter of 2023, up from ¥1,689,336,648.44 at the end of the previous year[20] Cash Flow - In the first three quarters of 2023, the company's cash inflow from operating activities was CNY 255,746,005.58, a decrease of 12.8% compared to CNY 293,427,960.42 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 41,519,953.07, slightly down from CNY 41,705,251.06 in the previous year[25] - The cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 2,553,738,103.71 in 2023, compared to CNY 1,132,069,411.74 in 2022, marking a growth of 125.5%[25] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -221,164,887.41, an improvement from CNY -924,347,210.40 in the same period last year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 155,972,119.66, down from CNY 469,207,724.00 at the end of Q3 2022[26] - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 45,101,435.62 in 2023, compared to a cash inflow of CNY 825,982,889.10 in the previous year[25] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥11,738,055.53, a decrease of 18.28% year-on-year, accounting for 21.40% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥34,402,685.84, a decrease from ¥48,474,165.11 in the same period of 2022[21] Shareholder Information - The company reported a total of 24,253,300 shares held by the largest shareholder, accounting for 17.83% of total shares[14] - The second-largest shareholder holds 15,073,800 shares, representing 11.08% of total shares[14] - The company has a total of 10,817,400 shares held by a significant investment partnership, which is 7.95% of total shares[14] - The total number of shares held by the top ten shareholders reflects a concentrated ownership structure[14] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products to offset the decline in COVID-related revenue[11] - The company is actively engaging in strategic partnerships and investments to enhance its market position[15]

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年 10 月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事与高级管理人员（以下简称"董监高"）的 薪酬管理，建立公司完善的激励和约束机制，提升公司经营效益和管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、自律规则及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董监高薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-049 北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、法规、《公司章程》等规定，客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果等事项，监事会及监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在编制过程中，未发现 公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《2023 年第三季度报告》。 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 ...