独立董事候选人声明与承诺 本人孙健，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公司董 事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京英 诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京英 诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履 职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股 东的合法权益。 （二）代表监事会向股东大会报告工作； （三）董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席 代表公司与董事或高级管理人员进行诉讼。 1 北京英诺特生物技术股份有限公司 监事会议事规则 第三章 监事会的议事规定和工作程序 第二章 监事会的组织机构 第三条 监事会主席全面负责监事会日常事务，保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第四条 监事会可以指定一名人员为 ...

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-048 北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信 息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长叶逢光先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺 特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员委托他人代为 买卖公司股票，视作本人所为，也应该遵守本制度并履行相关询问和 报告义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件， 及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照有关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券事务部为 内幕信息登记管理工作的日常工作部门。未经董事会批准，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信 息披露的内 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡天龙，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京 英诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 －1－ 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京英诺特生物技术股份有限公司董事会,现提名董关木为北京英诺 特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与北京英诺特生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 -1- 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...

1 / 11 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-045 北京英诺特生物技术股份有限公司关于修订《公司 章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订和新增公司部分制度的议案》、《关于制定<公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）； 公司于 2023 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于修 订<监事会议事规则>的议案》、《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）。具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 对外投资管理办法 （2023年10月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了加强北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营 效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形 式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、委托理财等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、 公正地履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关的法律、行政法规、中国证券 ...