北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称" ...

第一章 总则 第一条 为提供北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第三条 公司不设监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选 和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 北京英诺特生物技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司是由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立。公司 依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：911101067855339571。 第三条 公司于2022 年2 月16 日经上海证券交易所审核通过并于 2022 年4 月28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股3,402.00 万股， 于2022 年7 月28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京英诺特生物技术股份有限公司 英文名称：Innovita Biological Te ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联 方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关 联人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代公司 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年8月修订） 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集 资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司董事会应当科学、审慎地对募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目有利于增强公司竞 争能力和创新能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公 司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司 2 北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、 《首次公开发行股票 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》和《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （三） 公平、公开、公允原则。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利 益或调节财务指标，损害公司利益，不得以任何方式隐瞒关联关系。 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件， 及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照有关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券事务部为 内幕信息登记管理工作的日常工作部门。未经董事会批准，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信 息披露的内容 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条为加强对北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖公司股 票，视作本人所为，也应该遵守本制度并履 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，保证公司资产安全，促进公司持续健康发展。根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《中国内部审计准则》等法律法规、规范性文件及《北京英诺特生物 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本实施制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询 活动，它通过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、 内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加 价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、内部审计 机构和审计人员、内部审计职责和职权、内部审计工作程序、内部审 计业务文书、内部审计档案管理、内部审计工作经费保障、审计结果 运用和责任追究等有关事项， ...