北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以 及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健、独立董事董关木、独立董事 胡天龙组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有专业资格的独立董事孙 健为审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定。 2024 年 6 月，董关木先生因个人原因提出辞职，经第二届董事会第五次会 议及 2024 年第一次临时股东大会审议，补选谢幼华先生为公司第二届董事会独 立董事。谢幼华先生自 2024 年 8 月 20 日起担任公司第二届董事会独立董事、审 计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-014 北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认 2024 年 度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的 议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人 数为 6 人，不属于"出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将 交易事项提交股东大会审议"的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认 为公司2024年度实施和2025年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间 基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和完善对投 资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，切实 保护公众投资者的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京英诺特生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合经营发展需要，特 制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划，具体情况如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，充分听 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京英诺特生物技术股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83682249-8029 北京英诺特生物技术股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 34-00008 号 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"近1 1 WHYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传直 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling, China, 100083 曲话 Telephone: +86 /10) 82330558 +86 (1 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将北京英诺特生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-020 北京英诺特生物技术股份有限公司关于召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 / 3 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 2025 年 5 月 12 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 ir@innovita.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-012 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 4、投资者保护能力 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 20,000 万元， 职业风 ...

经核查公司在任独立董事孙健、谢幼华、胡天龙的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董 事会认为:公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,北京英诺特生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙健、谢幼华、胡天龙的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 北京英诺特生物技 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-013 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司 2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 12 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《北京英诺特生物技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度》（2023 年 10 月）的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区 的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人 员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增部分公司制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-016 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于新增部分公司制度的公告 为进一步提升公司治理水平，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 结合公司的实际情况，新制定《北京英诺特生物技术股份有限公司舆情管理制度》、 《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》，其中《北京英诺 特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 26 日 1 / 1 本次新增制度的具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露， ...