北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 8 月 北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均 符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议 股东符合资格。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 1．2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-036 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,420,389 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,420,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1663 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1663 | （四） 表决方 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-010 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动现场参观 □其他（券商策略会） | | 参与单位名称及人员姓名 | 建信基金：马牧青；华夏基金：王泽实；天弘基金：王政眸、刘盟盟；工银瑞信：李乾宁；泰康基金：傅洪哲、蒋绍垟；中信证券：魏来、刘琦、李品科、彭康；国投证券：马帅、龚涵清；人保养老：毛雅婷； | | 时间 | 日至 2024 年 8 月 15 日 | | 地点 | | | ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-009 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动现场参观 □其他（券商策略会） | | 参与单位名称及人员姓名 | 鹏扬基金：赵世宏、崔洁铭、王雪刚、任宵逸；华夏基金：陈悦、罗绍武；国投证券：马帅、龚涵清；东方红：江琦、马庆华、邹秉昂；百年保险：李翘楚；华商基金：胡世超、张晓；新华基金：赵东宇、赖庆鑫。 | | 时间 | 日至 2024 年 8 月 9 日 | | 地 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-008 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动现场参观 □其他（券商策略会） | | 参与单位名称 | 华安证券：谭国超；国投证券：马帅、龚涵清；永赢基金：张蕊；广发基 | | 及人员姓名 | 金：梁东旭；易方达基金：朱明新；财通资管：王鑫园 | | 时间 | 日至 2024 年 8 月 2 日 | | 地点 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 交流问题与前期已披露的投资者关系活动内容雷同，本次不再重复披露。 | | 绍 | | | 关于本次活动 | | | 是否涉及应当披露重大信息 | 本次活动 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 三、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门 委员会正常有序开展工作，我们同意补选谢幼华先生担任董事会专门委员会委员 职务，如独立董事候选人谢幼华经公司股东大会审议当选为公司独立董事，则谢 幼华先生担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第二届董事会第五次会议审议的相关事项在查阅公司提供 的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于 募投项目实施的议案》的独立意见 本次部 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-032 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为本次部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提 供借款以用于募投项目实施的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对 募投项目的实施产生实质性的影响，且履行的审议程序符合相关法律法规的规定， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。 综上，公司监事会同意公司部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以 书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉 ...

1 / 3 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-029 北京英诺特生物技术股份有限公司关于补选第二届 董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《北京英诺特生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京英诺特生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第五 次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》及《关于补选董事 会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 6 月 26 日收到公司独立董事董关木先生的书面辞职通知，董 关木先生因个人时间安排，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专 门委员会委员职务。具体内容详见公司于 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谢幼华，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公 司董事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-033 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 45 分 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市丰台区海鹰路 ...