北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简 称"公司" ）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ）在公司年 度财务报告编制、审计及披露工作中的审查、监督作用，维护审计的 独立性，提高审计质量，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》 、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，制定本工 作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年度报告编制、审核的过程中， 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履 行职责，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计 报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报 告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改 情况。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格，以及为公 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，保证公司资产安全，促进公司持续健康发展。根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《中国内部审计准则》等法律法规、规范性文件及《北京英诺特生物 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本实施制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询 活动，它通过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、 内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加 价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、内部审计 机构和审计人员、内部审计职责和职权、内部审计工作程序、内部审 计业务文书、内部审计档案管理、内部审计工作经费保障、审计结果 运用和责任追究等有关事项， ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司" ）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选 和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京英诺特生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》 （以下简称" 《公司章程》" 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 事委员担任，经委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会 工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （下称" 《股票上市规则》 "）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《北京英诺特生物技术股份有限公 司章程》 （以下简称" （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 "）等相关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖公司股 票，视作本人所为，也 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》 《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 （以下简称" 《公司章程》" ）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员。公司 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，应当忠实、 勤勉地履行职责，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及 其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 （2025年8月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集 资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司董事会应当科学、审慎地对募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目有利于增强公司竞 争能力和创新能力， ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 北京英诺特生物技术股份有限公 司 公司章程 北京英诺特生物技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司是由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立。公司 依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：911101067855339571。 第三条 公司于 2022 年 2 月 16 日经上海证券交易所审核通过并于 （以下简称 "中国证监会" ） 作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,402.00 万股， 于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京英诺特生物技术股份有限公司 英文名称：Innovita Biological Te ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-039 （大信验字[2022]第 34-00009 号）。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构华泰联合及存放募集 资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生 物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募 投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司使 用部分节余募集资金投资于更为适合公司当前需求的"体外诊断产品研发项目"； 同意公司将"体外诊断产品研发项目"达到预定可使用状态的 ...