证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-018 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-010 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京英诺特生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 246,859,675.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为人民币 521,180,998.74 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 / 3 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派 ...

华泰联合证券有限责任公司 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 基于 2024 年度关联交易情况，结合 2025 年公司发展规划及实际需求，预计 关于北京英诺特生物技术股份有限公司确认 2024 年度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的 议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人 数为 6 人，不属于"出 ...

北京英诺特生物技术股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 34-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 1表路 1 号 夏 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 H i Telenhone. 因 til- Internet +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 34-00017 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京英诺特生物技术股份有限公司 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 增加募投项目实施内容的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特增加募投项目实施内容的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656.12 万元， 扣除发行费用（含增值税，不含前期已收取且已计入损益的保荐费 150 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为北 京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对英诺特在 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000股，每股面值 人民币1.00元，每股发行 ...

北京英诺特生物技术股份 有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 在自 Fay. 网址 Internet: 审 计 报 告 大信审字[2025]第 34-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 頁 22 层 2206 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 34-00016 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京英诺特生物技术股份有限公司 (以下简称"贵公司") 的财务报表,包 括 2024 年 ...

性的情况。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙健） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙健先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学财务管理学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 10 月，任中央财 经大学会计学院讲师；2012 年 11 月至今，任中央财经大学会计学院副教授、教 授；2016 年 10 月至今，任中央财经大学会计学院副院长；2015 年 1 月至 2019 年 8 月，任熊猫金控股份有限公司独立董事；2017 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和 《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及 其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢幼华） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 1 / 5 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料，独立、客观地行使表决权，对 2024 年董事会所有决议无异议，均 投了赞成票。2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人作为独 立董事出席会议情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | ...