北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董关木） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 本人于 2024 年 6 月申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门 委员会委员职务，并于 2024 年 8 月 20 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董关木先生，1952 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第二 医学院医疗专业，本科学历。自 1978 年 10 月至 2014 年 5 月历任中国食品药品 检定研究院技师、科室副主任、主任； ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡天龙） 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其 专门委员会以及独立董事专门会议，对相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡天龙先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇 根大学法学专业，博士研究生学历。2007 年 8 月至 2008 年 8 月，任英国安理律 师事务所律师；2011 年 8 月至 2012 年 10 月，任美国普洛思律师事务所律师； 2012 年 10 月至今，历任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授；2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任奥园美谷科技股份有限公司独 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月） 北京英诺特生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工 作和财务信息质量，切实维护公司及股东权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《北京英诺 特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定，公司不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计委 ...

前十大流通股东累计持有： 1788.02万股，累计占流通股比： 26%，较上期变化： -527.53万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型 | | | | | 集合资产管理计划 | 337.44 | 4.90 | -83.58 | | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 321.25 | 4.67 | -105.65 | | 田少武 | 246.83 | 3.59 | -173.04 | | 广发医疗保健股票A | 184.94 | 2.69 | -83.33 | | 全国社保基金四一八组合 | 179.83 | 2.61 | 新进 | | 南方兴润价值一年持有混合A | 120.98 | 1.76 | -0.11 | | 南方绩优成长混合A | 120.78 | 1.76 | -0.11 | | 广州安创投资有限公司 | 104.49 | 1.52 | 新进 | | YuanBio Venture Cap ...

公司代码：688253 公司简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-022 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司及子公 司近期获得资质情况的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司及子公司近期获得资质的基本情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司英诺特 （唐山）生物技术有限公司（以下简称"唐山英诺特"）近期新取得产品资质 2 项，具体情况如下表所示： 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 | 序 | 获批主体 | 产品名称 | 注册证号（备 | 发证日期 | 有效期至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 案号） | | | | | | 中国产品 | | | | | 1 | 唐山英诺特 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸 道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR 荧光探针法） | 国械注准 20253400789 | 2025/4/21 | 2030/4/20 | | | | 印度尼西 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-021 北京英诺特生物技术股份有限公司关于自愿披露与 专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资事项目前处于筹备阶段，投资基金尚未完成工商注册 登记，尚需完成基金登记备案。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的 影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。 2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金 的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收 益的承诺。 1 / 6 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：嘉兴英诺特体 外诊断产业投资并购合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准）（以 下简称"标的基金"或"合伙企业"），标的基金投资领域为生物医药领 域的非上市企业，包括但不限于体外诊断、生命科学等领域的成长性企 业，且标的基金投资的部分项目与北京英诺特生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）主营业务具有高度强相关性。 ...

2025 年，公司以"进一步提升公司经营管理水平，强化市场竞争力，维护 公司全体股东利益，增强投资者信心"为核心，结合自身发展战略与经营情况， 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案主要举措如下： 北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京英诺特生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案积极开展和落实相 关工作，在提升公司经营质量、完善公司治理能力，保护投资者权益方面取得了 一定的成效。 一、聚焦经营主业，实现主营业务稳定增长 公司是一家专注于体外诊断快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医 药企业，公司紧紧抓住当前社会节奏加快、分级诊疗体系不断推进、 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 34-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 uninu davincna com cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 34-00007 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-011 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，结合公司实际情况，制定了《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使 用管理办法》（2023 年 10 月修订）（以下简称"《募集资金使用管理办法》"）， 该 ...