北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 注 1：上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 公司股本总额的 20.00%。 注 2：以上激励对象中不包括独立董事、监事、外籍员工以及其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 一、限制性股票分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占预留授予 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 职务 | 姓名 | 国籍 | | 性股票数量 | 限制性股票 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员（20 | | | 人） | 30.00 | 10 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-042 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 公司董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-043 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 8 月 北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均 符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议 股东符合资格。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 1．2024 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-036 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,420,389 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,420,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1663 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1663 | （四） 表决方 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-010 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动现场参观 □其他（券商策略会） | | 参与单位名称及人员姓名 | 建信基金：马牧青；华夏基金：王泽实；天弘基金：王政眸、刘盟盟；工银瑞信：李乾宁；泰康基金：傅洪哲、蒋绍垟；中信证券：魏来、刘琦、李品科、彭康；国投证券：马帅、龚涵清；人保养老：毛雅婷； | | 时间 | 日至 2024 年 8 月 15 日 | | 地点 | | | ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-008 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动现场参观 □其他（券商策略会） | | 参与单位名称 | 华安证券：谭国超；国投证券：马帅、龚涵清；永赢基金：张蕊；广发基 | | 及人员姓名 | 金：梁东旭；易方达基金：朱明新；财通资管：王鑫园 | | 时间 | 日至 2024 年 8 月 2 日 | | 地点 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 交流问题与前期已披露的投资者关系活动内容雷同，本次不再重复披露。 | | 绍 | | | 关于本次活动 | | | 是否涉及应当披露重大信息 | 本次活动 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供 借款以用于募投项目实施的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-031 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以 书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。 公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司董事会同意公司结合募集资金 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-032 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为本次部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提 供借款以用于募投项目实施的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对 募投项目的实施产生实质性的影响，且履行的审议程序符合相关法律法规的规定， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。 综上，公司监事会同意公司部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以 书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉 ...

科创板上市公司独立营享提名人声明与承诺 提名人北京英诺特生物技术股份有限公司董事会,现提名谢幼华为北京英 诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京英诺特生物技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京英诺特生物技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 童寡职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。 被提名人承诺,在本次提名后,参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司 ...