科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谢幼华，已充分了解并同意由提名人北京英诺特生物技术股份有限公 司董事会提名为北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施 的议案》，同意公司新增全资子公司广州领上源生物科技有限公司（以下简称"广 州领上源"）作为"体外诊断产品研发项目"的共同实施主体，并通过增资或提 供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体。 监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合"）出具了明确的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-033 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 45 分 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市丰台区海鹰路 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-030 重要内容提示： 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机 做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 1、若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无 法顺利实施或只能部分实施的风险。 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励及/ 或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内予以 转让；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转 让完毕，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则 本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购股份期 ...

1 / 3 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-029 北京英诺特生物技术股份有限公司关于补选第二届 董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《北京英诺特生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京英诺特生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第五 次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》及《关于补选董事 会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 6 月 26 日收到公司独立董事董关木先生的书面辞职通知，董 关木先生因个人时间安排，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专 门委员会委员职务。具体内容详见公司于 ...

华泰联合证券有限责任公司 款以用于募投项目实施的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为北京 英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特部分募投项目增加实施主体及向 全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656.12 万元， 扣除发行费用（含增值税，不含前期已收取且已计入损益的保 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 三、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门 委员会正常有序开展工作，我们同意补选谢幼华先生担任董事会专门委员会委员 职务，如独立董事候选人谢幼华经公司股东大会审议当选为公司独立董事，则谢 幼华先生担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第二届董事会第五次会议审议的相关事项在查阅公司提供 的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于 募投项目实施的议案》的独立意见 本次部 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日收到公司实际控制人叶逢光先生、张秀杰女士《关于提议北京英诺特生物技术 股份有限公司回购公司股份的函》。叶逢光先生、张秀杰女士提议公司以自有资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-027 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司实际控 制人提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司实际控制人叶逢光先生、张秀杰女士基于对公司未来发展的信心和对公 司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，并有效 维护广大股东利益，增强投资者信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益 紧密结合在一起。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，提议 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份，在未来适 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为北京 英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流 通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，并于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-026 北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行部分 战略配售限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,534,919 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,534,919 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，并于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司 ...