江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月（修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | 总经理 26 | | | 第二节 | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 3 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-043 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变化的情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十三次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，根据议案内 容，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份 数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公 积每 10 股转增 4 股，不送红股。如在公司 2023 年年度利润分配及 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-042 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/10 | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规 ...

江苏漫修（无锡）律师事务所 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 差异化权益分派事项 之 江苏省无锡市蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 22 楼，214063 Tel: (0510) 82821395 82821396 Fax: (0510) 82826565 manxiu@manxiu-law.com www.manxiu-law.com 二〇二四年六月 A with the production of the production of the production of the subject to the subject to the station of the st t get and the contribution of the contribution of th 江苏漫修(元锡) 律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 之 法律意见书 差异化权益分派事项 法律意见书 致: 江苏卓易信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股份回购规则(2023 修订)》（以下简称"《回购规则》"）、《上 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司关于核心技术人员 离职暨新增认定核心技术人员的公告 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-041 （一）离职核心技术人员的具体情况 唐剑先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2016年12月至今任公司X86平台BIOS和BMC固件总体架构师。 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）核心 技术人员唐剑先生因工作变动原因申请辞去在公司所任职务，辞职后不再担任公 司任何职务，不再是公司的核心技术人员。 截至本公告披露日，根据公司与唐剑先生签署的相关协议，唐剑先生负 有相应的保密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，公司现有研发团 队及核心技术人员能够支持未来核心技术及重点项目的持续研发需求，公司整体 研发实力、核心竞争力及持续经营能力不会因唐剑先生的离职产生重大不利影 响。 公司为进一步提升研发实力及技术水平，根据公司实际情况并经管理层 研究 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 每股现金分红金额：江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度利润分配拟向全体股东每股派发现金红利由 0.20000 元（含税）调 整为 0.19869 元（含税）。 资本公积金转增股本总额：公司维持 2023 年年度拟以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 33,962,292 股调整为 34,185,646 股（转增股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为 准）。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-040 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配方案每股现金分红 金额及资本公积金转增股本总额的公告 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度利 润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-030）。 二、调整后的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 自公司 2 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-039 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司于近日 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关 情况公告如下： 本次归属股票数量：64.6984 万股 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。 进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 3 日，公司内部对本次拟激励对象的 姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出 的异议。2022 年 9 月 6 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

江苏漫修（无锡）律师事务所 关于 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省无锡市蠡园开发区吟白路 1 号研创大厦 22 楼，214063 Tel:（0510）82821395 82821396 Fax:（0510）82826565 www.manxiu-law.com manxiu@manxiu-law.com 法律意见书 致：江苏卓易信息科技股份有限公司 二〇二四年五月 江苏漫修（无锡）律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的文件 和材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述及说明均符合真 实、准确、完整、有效的要求，无任何隐瞒、疏漏之处，有关副本、复印件等材 料与原始材料一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-038 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,791,088 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,791,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.0930 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0930 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票 （一） 非 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/19 | | | | | ，由公司董事长、控股股东、实际控制 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人兼总经理谢乾先生提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 19 | 日~2024 | 年 | 6 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 58.00 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 52.87 | | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.61% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 1,987.16 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 31. ...