公司代码：688258 公司简称：卓易信息 重要提示 □是 √否 四、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 2 / 280 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 3 / 280 | --- | --- | |--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 | 管理层讨论与分析……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 第四节 | 公司治理 | | 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理 | ...

公司代码：688258 公司简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-028 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》， 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、 公司经营范围增加的相关情况 公司结合自身发展战略及经营情况，拓展公司业务范围，发掘收入增长点， 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《江苏卓易信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟对经营范围进行新增，具 体新增内容如下： 新增前的经营范围： 许可项目：第一类增值电信业务；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动； 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-031 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐建忠：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 7 月毕业于西南财经大学，注册会计师。2012 年 2 月至 2013 年 6 月任江苏雅克科 技股份有限公司财务经理，2013 年 6 月至 2017 年 6 月任江苏银环紧密钢管有限 公司财务部副部长，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任江苏智卓企业管理有限公司项 目经理，2018 年 3 月至 2021 年 6 月担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。 2021 年 11 月至 2023 年 5 月任宝银特种钢管有限公司法律监察审计部长，2023 年 5 月至今任宝银特种钢管有限公司财务部长。2020 年 1 月 15 日至今任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的说明 （1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系 亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位 任职。 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，江苏卓 易信息科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由徐建忠、丁卫红、万梁浩三名独立董事组 成，其中主任委员由会计专业独立董事徐建忠担任。审计委员会的成员资格和构 成均符合有关法律法规的规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审 计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要审议了《关于 公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-033 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 8 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、的规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监 事会议事规则的要求，认真履行职责， ...

关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024)00674 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00674 号 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"卓易信息公司") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并 出具了天衡审字(2024)01427 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号一业务办理》的规定,卓易信息公司编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对 外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是卓易信息公司的责任,我们的责任 是对上述汇总表进行审核, ...

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发行面值为1 元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资 金 575,871,408.00 元，扣除承销和保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年12月2日汇入 公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用 4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他 964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情 况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号 《验资报告》。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为江苏 ...

（一） 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-034 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"、"天衡"） 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所， 1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：郭澳 1 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 上年度末合伙人数量：85人 注册会计师人数：419人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：61,472.8万元 最近一年审计业务收入：55,444.3 ...