江苏卓易信息科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责重 大经营事项的承揽、论证、实施和监控；经理办公室为公司管理投资事项的职能 部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过 程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括： （一）购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产的交易行为）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司、合营企业、联 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《江苏卓易信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员。董事包括非独立董事、独 立董事；高级管理人员指总经理、首席执行官、副总经理、财务总监、首席技术 官、董事会秘书及董事会确定属于公司高级管理人员的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所 承接的工作及目标考量确定，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪 酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）公司各岗位薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现职责、权 利、贡献、利益相一致的原则； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四） ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-034 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 9 月 8 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中包括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会提名委员会已对 公司第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了任职审查。 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人万梁浩,已充分了解并同意由提名人江苏卓易信息科技 股份有限公司董事会提名为江苏卓易信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏卓易信息科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: - 】 - (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王茜，已充分了解并同意由提名人江苏卓易信息科技股 份有限公司董事会提名为江苏卓易信息科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏卓易信息科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人江苏卓易信息科技股份有限公司董事会,现提名万梁 浩为江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与江苏卓易信息科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯万利，已充分了解并同意由提名人江苏卓易信息科技 股份有限公司董事会提名为江苏卓易信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏卓易信息科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏卓易信息科技股份有限公司董事会,现提名冯万 利为江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与江苏卓易信息科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 参 加 并 完 成 上 海 证 券 交 易 所 独 立 董 事 履 职 学 习 平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏卓易信息科技股份有限公司董事会,现提名王茜 为江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任江苏卓易信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江苏卓易信息科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会提名委员会工作细则》 和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名委员会委员，对公司董事会提名委员会 2025 年第一次 会议的相关议案进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关 资料进行了审核，发表审查意见如下： 我们认为：被提名人万梁浩先生、冯万利先生、王茜女士未直接或间接持有 本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以 上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 ...