江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安 排发言。 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能 确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的 股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人 发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提 江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

Core Insights - The collective performance briefing of 18 companies listed on the Sci-Tech Innovation Board highlighted their operational achievements and latest business developments, emphasizing increased R&D investment and the role of AI in driving business growth [1] AI Empowerment in Business Development - The software industry is undergoing a technological revolution, with AI enhancing data collection efficiency and decision-making capabilities, thereby enriching product functionality and market competitiveness [2] - Several companies reported significant AI-related contract values, with one company achieving nearly 10 million yuan in pure AI contracts and over 26 million yuan in indirect AI product revenues, totaling over 36 million yuan in AI-related contracts [2] - A specific company noted that its revenue from the AI sector rose to 55.78%, with a 40.21% year-on-year increase in overall revenue due to the growth of AI solution business [3] International Market Expansion - Many companies view internationalization as a key development strategy, actively seeking to expand into overseas markets [4] - One company is focusing on Africa and Central Asia, successfully landing related project orders in these regions [4] - Another company is implementing a smart mining management platform project in Guinea, Africa, and is researching the demand for industrial software in major resource-rich countries [4] - A company is prioritizing the launch and upgrade of AI features for its overseas versions, ensuring local adaptation to meet regional needs [4] R&D Investment Supporting Innovation - Continuous R&D investment is crucial for innovation, with one company reporting a 6.6 percentage point increase in overall gross margin due to enhanced R&D efforts [6] - Another company is experiencing rapid growth in R&D investment, driven by strategic considerations for long-term innovation and market competitiveness [6] - Future R&D directions include developing a full-process design platform for analog circuits and AI-based chip design optimization algorithms, which are expected to drive new growth [6][7]

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第四条 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬 与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为 会计专业人士。 江苏卓易信息科技股份有限公司 第一条 为明确江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 （五）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三章所述的任职资格，并 应确保 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《江苏卓易信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员。董事包括非独立董事、独 立董事；高级管理人员指总经理、首席执行官、副总经理、财务总监、首席技术 官、董事会秘书及董事会确定属于公司高级管理人员的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所 承接的工作及目标考量确定，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪 酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月（修订） | | | | 第一章 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第一节 | | 经理 32 | | 第二节 | | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月 修订）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监 管。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Zhuoyi Information's stock has increased by 5.09%, reaching a price of 72.48 CNY per share, with a total market capitalization of 8.78 billion CNY [1] - Zhuoyi Information, established on May 12, 2008, and listed on December 9, 2019, focuses on cloud computing technology, with its main business revenue derived from core firmware (35.09%), cloud services (33.64%), and PB business (27.98%) [1] - The company's revenue breakdown includes IoT cloud services (22.80%), government and enterprise cloud services (10.84%), and other services (3.30%) [1] Group 2 - Among Zhuoyi Information's top ten circulating shareholders, Huaxia Fund's Huaxia Industry Prosperity Mixed Fund (003567) entered the list in the second quarter, holding 1.31 million shares, which is 1.08% of the circulating shares [2] - The Huaxia Industry Prosperity Mixed Fund has achieved a year-to-date return of 43.83% and a one-year return of 92.97%, ranking 448 out of 7982 in its category [2] - The fund manager, Zhong Shuai, has a tenure of 5 years and 47 days, with the best fund return during this period being 158.06% [3]

证券日报网讯 9月10日晚间，卓易信息发布公告称，公司于2025年9月10日召开第四届董事会第二十九 次会议，审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举 第五届董事会独立董事的议案》，同意提名谢乾、王烨、王娟、詹奇、钱媛媛为公司第五届董事会非独 立董事候选人，万梁浩、冯万利、王茜为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王茜为会计专业人 士，万梁浩、冯万利、王茜均已获得独立董事任职资格审查。 （编辑 任世碧） ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称" 公司 "） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理 ，维护证券市场秩序 ， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏卓 易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规 定，特制定本制度。 （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内； 1 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； （三）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事 件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止； 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。公司董事和高级管理人员在买卖公司股 ...