证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-028 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》， 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、 公司经营范围增加的相关情况 公司结合自身发展战略及经营情况，拓展公司业务范围，发掘收入增长点， 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《江苏卓易信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟对经营范围进行新增，具 体新增内容如下： 新增前的经营范围： 许可项目：第一类增值电信业务；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动； 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

公司代码：688258 公司简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发行面值为1 元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资 金 575,871,408.00 元，扣除承销和保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年12月2日汇入 公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用 4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他 964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情 况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号 《验资报告》。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为江苏 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-030 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （三）如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持 每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 （四）本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，同时提请股 东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据 实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登 记手续。 二、 公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-031 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提 交公司年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： ...

（一） 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-034 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"、"天衡"） 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所， 1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：郭澳 1 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 上年度末合伙人数量：85人 注册会计师人数：419人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：61,472.8万元 最近一年审计业务收入：55,444.3 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-026 截至本公告披露日，根据公司与陈道林先生签署的相关协议，陈道林先 生负有相应的保密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，公司现有研 发团队及核心技术人员能够支持未来核心技术及重点项目的持续研发需求，公司 整体研发实力、核心竞争力及持续经营能力不会因陈道林先生的离职产生重大不 利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员陈道林先生于近日因工作变动原因申请辞去公司相关职 务，辞职后，陈道林先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 陈道林先生，2009 年至今在公司全资子公司南京百敖软件有限公司任职， 现任非 X86 平台 BIOS 和 BMC 固件总体架构师，为公司核心技术人员。 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员陈道 林先生于近日因工作变动原因辞去在公司的所任职务，辞职后不再 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-027 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/19，由公司董事长、控股股东、实际控制 | | --- | --- | | | 人兼总经理谢乾先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 12.11 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.1393% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 499.55 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.00 元/股~45.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年第二期以集中竞价交易方 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-024 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 20 日，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 5,000 股， 占公司总股本 86,956,591 股的比例为 0.0057%，回购成交的最高价为 44.50 元/ 股，最低价为 44.50 元/股，支付的资金总额为人民币 222,500 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用 ...

1、审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-023 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以现场及通讯相结合方式 在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以书面形式 送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生 主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股 ...