江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理 制度 江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人") 依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《科创板上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏卓易 信息科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各业务域、各部门、各子公司和分 公司。 第三条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第四条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 向上海证券交易所申请，由信息披露义务人 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-002 江苏卓易信息科技股份有限公司关于 调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的议案》，同 意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"卓瓴数字孪生云平台建设 项目"内部投资结构进行调整，并调整该募投项目的实施地址。保荐机构中信建 投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.0 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及其他法律、行政法规有关规定和《江苏卓易信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-003 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及修订、制定部分内部管理制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、 公司章程的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《江苏卓易信息科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的有关条款进行修订。具体修订 内容与《公司章程》原条款 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯相结合方式 在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 12 日以书面形式 送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生 主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售资产的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证 ...

第一章 总 则 第一条 为明确江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪 酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担 任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 拟出售资产的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"卓易信息"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司拟出售资产事项进行了核查，核 查情况如下： 一、交易概况 2020 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）印 发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》提出，国有企业需加快推 进基础数字平台等数字化转型工作。自此，各地国资委陆续布局地方国资云平台， 宜兴市国资有关单位亦积极筹备建设国资云平台。根据相关要求，经双方磋商， 宜兴大数据拟收购公司云计算中心的部分资产用于改造升级为宜兴市国资云平 台。 公司本次拟出售的资产主要包括坐落于宜兴市新街街道软件大厦二期 05 幢 101 室、201 室、301 ...

卓易信息 1 月投资者活动记录 调研时间：2024年1月15日-17日 调研地点：卓易信息 调研形式：线上 调研机构：国元证券、中信资产管理有限公司、中信建投资管、中信建投证券股份有限 公司、中融信托、中欧基金、中金基金、中华联合保险集团股份有限公司、中海基金、中 国民生银行、郑州市鑫宇投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司自营部、浙商基金、 浙江朝景投资管理有限公司、招商证券资管（香港）有限公司、长信基金、长江证券股份 有限公司（自营）、长江证券(上海)资产管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限 公司、圆信永丰基金管理有限公司、银华基金、兴合基金、信泰人寿、信诚基金、湘财基 金、物产中大集团投资有限公司、五地投资、泰信基金、泰康资产、泰德圣投资、太平资 产管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市明 达资产管理有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、深圳茂源财富管理有限公司、深圳 金泊投资管理有限公司、深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)、申万菱信基金管理 有限公司、申万宏源证券有限公司、上银基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司 上海天猊投资、上海睿亿投资发展中心 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-037 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理 提议公司以集中竞价交易方式回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生《关于提 议江苏卓易信息科技股份有限公司回购股份的函》。谢乾先生提议公司使用自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票。 一、提议人的基本情况及提议时间： 1.提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生 2.提议时间：2023年12月20日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工 的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公 ...

一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-036 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wangjuan@eazytec.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏卓易信息科技股 ...