证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-014 中触媒新材料股份有限公司 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集 资金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 169,11 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事刘彦文、于淼、李学宽的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘彦文、于淼、李学宽的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中触媒新材料股份有限公司 ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、总经理甄玉科先生递交的书面辞职申请，甄玉科先生因身体原因辞去公司第 四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、总经理等职务，辞任前 述职务后，甄玉科先生将继续在公司担任顾问职务。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-021 中触媒新材料股份有限公司 关于董事、总经理辞职 暨补选董事、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、总经理辞职的情况 议案》，同意聘任李进先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意提名刘颐静女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止，非独立董事选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的说明 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-017 中触媒新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 学术报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-016 中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日通 过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于公司 202 ...

二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-015 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 14 日通过电话及邮件方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 23 日通过电话及邮件方式通知全体董事临时提案并经全体董事同意正常召开会 议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议决议合法、有效。 表决 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-011 中触媒新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事 会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-018 中触媒新材料股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6、2022 年 11 月 28 日，公司已完成 2022 年股票期权激励计划首次授予登 记工作，首次授予登记人数 51 人，首次授予登记数量 643.00 万份。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》。根据《中触媒新材料股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）的相关规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事 会对股票期权行权价格进行调整，现将有关事项公告如下： 一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-019 中触媒新材料股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划已授予但尚未行 权的股票期权的公告 4、2022 年 11 月 7 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中触媒新材料 股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》（公告编号：2022-040）。 5、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予 日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 本公司董事会及全体董事保证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 199,025,698.64, a slight increase of 0.05% compared to CNY 198,918,280.83 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 16.10% to CNY 40,712,852.31 from CNY 35,065,569.57 year-on-year[4] - The basic earnings per share rose to CNY 0.23, reflecting a 15.00% increase from CNY 0.20 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥199,025,698.64, a slight increase from ¥198,918,280.83 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was ¥40,712,852.31, up from ¥35,065,569.57 in Q1 2024, indicating a growth of about 16.5%[22] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.23, compared to ¥0.20 in Q1 2024, reflecting an increase of 15%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 24,500,012.27, compared to a negative cash flow of CNY -20,378,711.16 in the previous year[4] - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was CNY 140,941,019.65, a decrease of 13.5% compared to CNY 162,943,409.42 in Q1 2024[25] - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 556,572,781.31 in Q1 2025, up from CNY 132,405,725.52 in Q1 2024, representing a growth of 320.5%[26] - The total cash outflow from operating activities was CNY 116,441,007.38 in Q1 2025, down from CNY 183,322,120.58 in Q1 2024, indicating a reduction of 36.5%[25] - The cash paid for purchasing goods and services decreased to CNY 44,392,781.08 in Q1 2025 from CNY 125,988,086.21 in Q1 2024, a reduction of 64.8%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,992,229,907.33, up 2.46% from CNY 2,920,528,436.51 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the company's total current assets amounted to RMB 1,864,856,101.92, an increase from RMB 1,802,527,537.25 as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 3.0%[16] - The total assets increased to ¥2,992,229,907.33 in the latest reporting period from ¥2,920,528,436.51 previously, marking a growth of approximately 2.5%[18] - Total liabilities rose to ¥217,478,175.74 from ¥186,684,050.15, which is an increase of about 16.4%[18] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 12,374,259.83, representing 6.22% of operating revenue, an increase from 5.79% in the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥12,374,259.83, up from ¥11,509,149.96 in Q1 2024, indicating a focus on innovation and product development[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,428[9] - The largest shareholder, Zhongchumei Group Co., Ltd., held 26.41% of the shares, totaling 46,541,096 shares[9] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 2,631,090.55, which are closely related to its normal business operations[6] Investment Activities - The company reported a significant investment income of ¥1,528,349.38 in Q1 2025, compared to ¥499,830.09 in Q1 2024, showcasing improved investment performance[21] - The company’s long-term equity investments stood at RMB 24,353,855.23, slightly increasing from RMB 24,253,601.41[16] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 214,592,994.57 from RMB 253,585,972.28, representing a decline of about 15.4%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 213,537,337.29, compared to CNY 266,212,506.99 at the end of Q1 2024, reflecting a decrease of 19.8%[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.48%, an increase of 0.16 percentage points from the previous year[4] - Deferred income tax assets increased to ¥17,760,787.31 from ¥15,627,237.29, reflecting a positive adjustment in tax planning strategies[18]