关于持股5%以上股东部分股份延长质押期限的公告 中触媒新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日, 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东王 婧直接持有公司股份10,380,841股，占公司总股本比例为5.89%。股东王婧累计质 押公司股份8,290,000股，占其持股总比例为79.86%，占公司总股本的4.70%。 公司于近日收到持股5%以上股东王婧通知，获悉其所持有公司的部分股份延长 质押期限，具体事项如下： 一、 股份延期解质押的情况 股东王婧于2024年1月10日质押给柳剑杰544万股无限售流通股股份，质押期限 自2024年1月10日至2024年6月9日，具体内容详见公司于2024年1月12日在上海证券 交易所网站www.sse.com.cn披露的《中触媒新材料股份有限公司关于持股5%以上股 东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-002）。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-038 1 注：本次质押股份未被用作重大 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-037 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，现将公司实施回购 股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月, 公司未进行相关股份回购操作。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 3,079,019 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 1.7475%，回购成交的最高价为 20.85 元/股，最低价为 14.42 元/股，支付的资金 总额为人民币 59,803,131.34 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-036 中触媒新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数， ...

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表 了明确同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 30.00 元/股（含），回购期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《中触媒新材料股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-041）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》和《公司章程》的有关规定，上市公司回购专用证券账 户中的股份， ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号 2024-035 中触媒新材料股份有限公司 该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为满足经营发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大连普兰店支 行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向招商银行股份有限公司大连开发区 支行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向兴业银行股份有限公司大连分行 申请授信额度不超过人民币 8,000 万元、向广发银行股份有限公司大连开发区支 行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元、向中国邮政储蓄银行股份有限公司大 连瓦房店市支行申请授信额度不超过人民币 3,000 万元、向上海浦东发展银行股 份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币 3,000 万元，向中信银行股份有 限公司大连分行申请授信额度不超过人民币 6,000 万元，向中国银行股份有限公 司大连金普新区分行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元，综合授信总额 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-034 中触媒新材料股份有限公司 1 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次 会议的通知于 2024 年 6 月 3 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 中触媒新材料股份有限公司董事 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-033 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/30，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 8 日~2024 月 | 年 | 月 | 29 | 年 | 8 | 28 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 307.9019 万股 | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理丁世亮先生递交的书面辞职报告。丁世亮先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，丁世亮先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，丁世亮先生未直接或间接持有公司股份。 丁世亮先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁 世亮先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！丁世亮先生已完成相 关工作的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-032 中触媒新材料股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与了本次业绩说明会的线上投资者 及人员姓名 时 间 2024年5月24日11:00-12:00 地 点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长：李进先生 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与了本次业绩说明会的线上投资者 及人员姓名 时 间 2024年5月24日11:00-12:00 地 点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长：李进先生 ...