关于广东华特气体股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、增加日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易预计金额和类别 中信建投证券股份有限公司 根据公司业务实际开展情况，公司本次新增与参股公司清远市联升空气液化 有限公司的日常关联交易预计如下： 单位：万元 | | | | | | 年 2023 | 2022 | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 2023 年 | 此次新 | 2023 年 | 1-8 月与 | 年实 | 占同类 | 金额与上 | | 交易 ...

广东华特气体股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 38 | ...

关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，公司拟继续聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | （三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元/股。 因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个 归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益 分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公 司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华 特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023- 089）。 广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2 ...

作为广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》及《广东华特气体股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、容观的立场,我们事前审阅了《关于 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。基于独立判断,发表事前认 可意见如下: 广东华特气体股份有限公司独立董事 | | 2 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 的事前认可意见 - Vest [此页无正文,为《广东华特气体股份有限公司独立董事关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》签署页] 独立董事签字: 鲁瑾 2023 年9 月15日 [此页无正文,为《广东华特气体股份有限公司独立董事关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》签署页] 经审阅,我们一致认为:立信作为审计服务机构,已接受公司股东委托对公 司实施了多年财务和内部控制审计,对公司生产经营及财务状况有清晰认识。立 信从业人员具备执业资质,专业素质较高,具有较强的专业能力,且对公司情况 较为熟悉,较好地完成了公司 2 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开的 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议了《关于增加 日常关联交易预计额度的议案》，全体董事一致同意公司增加与关联方清远市联 升空气液化有限公司（以下简称"清远联升"）的 202 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发 行的"华特转债"自2023年9月27日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"华特转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）获 ...

广东华特气体股份有限公司 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 转股价格：83.75 元/股 转股的起止日期：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（zhengqb@huategas.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关 ...

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"华特转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕158 号），广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）获 准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。发 行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 64,600.00 万元的部分由保荐机 构（主承销商）余额包销。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2023 ...