广东华特气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁瑾，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 9 月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996 年 10 月至今任北 ...

广东华特气体股份有限公司 广东华特气 广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事谭 有超先生、鲁瑾女士、肖文德先生出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一 一规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求,公司董事 会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 经核查独立董事谭有超先生、鲁瑾女士、肖文德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

广东华特气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖文德，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992 年 1 月至 2008 年 12 月任华东理工大学讲师、副教授、教授、长江学者；2009 年 ...

广东华特气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。 2024 年 4 月，本人因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。现就本人 2024 年度任职期 间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范荣，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 1 三、项目终止对公司的影响 截至本公告日，公司未就上述投资事项进行出资，公司终止本次对外投资不 会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形, 不会影响公司未来的发展规划。 特此公告。 广东华特气体股份有限公司董事会 关于前期对外投资项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资的概述 2023年10月25日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 公司拟签订<华特半导体材料研发总部项目投资协议书>的议案》，同意公司与广 东省中山市三角镇人民政府签订《华特半导体材料研发总部项目投资协议书》， 在广东省中山市三角镇建设半导体气体研发生产中心，项目总投资8亿元人民币 （以下金额 ...

公司代码：688268 公司简称：华特气体 广东华特气体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东华特气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广东华特气体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员 2024 年度勤勉履职，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度履职情况 （一）监督和评估内部控制的有效性 2024 年度，审计委员会按照《公司法》《证券法》《中华人民共和国审计 法》等相关法律法规规范了内部审计工作，审阅公司年度内部审计工作计划，监 督其执行情况，针对关键业务流程（如财务报告、合规管理、风险控制）提出优 化建议，确保内控制度与业务发展同步更新，切实保障了公司和股东的合法权益。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日，公司第三届董事会审计委员会由第三 届董事会独立董事范荣先生、肖 ...

CON TENTS 目 录 人才为本聚合力 公益同行筑和谐 平等合规用人 员工民主 相伴员工成长 职业健康与安全 行动回馈社会 79 80 87 89 93 101 绿色发展践初心 低碳气体护生态 应对气候变化 环境合规管理 合理资源配置 31 32 37 49 关于本报告 董事长致辞 走进华特气体 03 05 07 华特气体 2024年度环境 ﹑社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 合规治理筑基石 诚信经营树典范 可持续发展治理 有序合规治理 强化内控管理 优化投关工作 坚守商业道德 13 14 21 25 27 30 创新驱动增动能 协同共赢拓市场 创新驱动未来 精益供应管理 卓越品质保证 客户服务管理 筑牢信息防线 53 54 60 65 74 76 附录 关键绩效表 指标索引 103 103 107 反馈意见表 109 关于本报告 华特气体 2024年度环境﹑社会和治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 本报告是广东华特气体股份有限公司 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。 投资金额：不超过 25,000 万元。 已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事 会第七次会议已审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 （二）投资额度及期限 公司计划使用不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的募集资金进行现金 管理，投资期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。同时授权公司财务负 责人具体实施上 ...

广东华特气体股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，进一步维护中小股东的 合法权益，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等文件以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定《广东华特气体股份有限公司未来三年（2025年- 2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同 时兼顾公司的长期、可持续发展。在制定本规划时，公司综合考虑公司实际经 营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 以保证利润分配的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报的具体规划 二、本规划的制定原则 公司在努力确保可持续发展的前提下，应充分重视对投资者合理、有效的 投资回报，并遵循以下原则： （ ...