证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-033 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一) 至 8 月 23 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 2 ...

公司董事会对鞠宏程先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 附件：王勤女士简历 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-032 浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日收到中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的 函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，原指 定保荐代表人马峥先生和鞠宏程先生履行持续督导职责。现因鞠宏程先生工作变 动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行， 中信证券现委派王勤女士（简历附后）接替鞠宏程先生担任公司的保荐代表人， 履行后续的持续督导职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人为马 峥先生和王勤女士，持续督导期至中国证券监督管 ...

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 编号:2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他(电话会议) 银华基金、银河基金、平安养老、鹏华基金、南方基金、苑博投 参与单位名称及 资、怀济基金、宁聚资产、民生加银、新华资产、中欧基金、 人员姓名 汇安基金、天治基金、青骊基金、朱雀基金、久实投资、南方 天辰、合众易晟、百年资管、广发基金、国泰基金、瀛赐基金、 信达澳亚、国新投资、西部利得、宁泉资产、华泰联合证券、 银河证券、国泰君安证券、东北证券 时间 2024 年 7 月 地点 浙江臻镭科技股份有限公司一号会议室 董事会秘书、财务总监:李娜 上市公司接待人 证券事务代表:孙飞飞 员姓名 一、问答环节 Q1:公司近两年研发投入相对较大,去年和今年一季度研发投 入占营收近一半了,请问公司后续规划? 投资者关系活动 | --- | |---------------------------------------------------------| | A1:公司作为集成电路设计企业,且一直坚持自主正向研发设 | | ...

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他(电话会议) 银华基金、银河基金、平安养老、鹏华基金、南方基金、苑博投 参与单位名称及 资、怀济基金、宁聚资产、民生加银、新华资产、中欧基金、 人员姓名 汇安基金、天治基金、青骊基金、朱雀基金、久实投资、南方 天辰、合众易晟、百年资管、广发基金、国泰基金、瀛赐基金、 信达澳亚、国新投资、西部利得、宁泉资产、华泰联合证券、 银河证券、国泰君安证券、东北证券 时间 2024 年 7 月 地点 浙江臻镭科技股份有限公司一号会议室 董事会秘书、财务总监:李娜 上市公司接待人 证券事务代表:孙飞飞 员姓名 一、问答环节 Q1:公司近两年研发投入相对较大,去年和今年一季度研发投 投资者关系活动 入占营收近一半了,请问公司后续规划? 主要内容介绍 | --- | |--------------------------------------------------------| | A1: ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-031 浙江臻镭科技股份有限公司 关于购买办公大楼暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 公司于2024年1月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议并于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购 买办公大楼暨关联交易的议案》，同意购买位于浙江省杭州市西湖区智强路428 号云创镓谷研发中心7号楼、8号楼合计2幢办公大楼，房屋可转让面积合计 11,858.87平方米，车位使用权133个，交易价格根据评估价格协商确定合计为 187,736,100元人民币（含税），其中计划不超过132,000,000元以募集资金支 出，其余55,736,100元由公司自有资金支出,实际房屋面积以最终签署的购置合 同及产权证明文件为准。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于购买办公大楼暨关联交 易的公告》（2024-004）。 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司 对募集资金投资项目"射频微系统研发及产业化项目"、"可编程射频信号处理 芯片研发及产业化项目"、"固态电子开关研发及产业化项目"达到预定可使用 状态的日期进行延期，三个项目建设期均延长至 2025 年 12 月 31 日。 二、募集资金投资项目情况 臻镭科技首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微系统研发及产业化项目 | 12,652.90 | 12,652.90 | | 2 | 可编程射频信号处理芯片研发及产 | 18,767.51 | 18,767.51 | | | 业化项目 | | | | 3 | 固态电子开关研发及产业化项目 | 7,166.58 | 7,166.58 | | 4 | 总部基地及前沿技术研发 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-030 浙江臻镭科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）于2024年 6月17日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况， 在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的内部投资结构进行调整。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股2,731.00万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资 金168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-028 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 董事会认为：本次对募投项目内部投资结构进行调整，是结合当前公司实际 情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实 际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投 资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募 集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情 形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 臻镭科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号： 2024-030）。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第七次会 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-029 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第六次会议于 2024 年 6 月 17 日在云创镓谷 7 号楼会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 1.审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投项目 的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 05 月 28 日（星期二）下午 14:00-15:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要 问题及答复整理如下： 1.目前公司在低轨卫星除了电源芯片其他产品有没有获得订单？是订单太 小没有达到披露要求？还是目前还在验证中，没有任何订单？ 答：尊敬的投资者，您好！公司紧盯商业低轨卫星市场，积极响应客户需求， 新研并迭代了多个系列可量产产品，是目前布局最全面的公司之一：（1）在电源 管理芯片方面，在部分产品已在低轨商业卫星产业成熟供货的基础上，公司继续 完善产品矩阵，多维度、多角度地挖掘市场需求，新研了多款高集成度电源模块 化产品，以满足客户在不同载荷、不同平台上的供配电需求；（2）在微系统及模 组方面 ...