证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-014 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司于 2022 年 1 月 27 日首次公开发行 A 股 27,310,000 股，每股的发行价为人民币 61.88 元，募集资 金总额为人民币 1,689,942,800.00 元，扣除发行费用人 153,631,820.69 元（不含 增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称"募资净额"）为人民币 1,536,310,979.31 元。上述募资净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具天健验[2022]37 号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和 使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资 金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存 储四方监管协议》。 根据《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，公司首次公开发行人民币普通 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 | | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | ...

浙江臻镭科技股份有限公司 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为江乾坤、 翁国民、周守利。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董 事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事江乾坤、翁国民、周守利的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-011 浙江臻镭科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联 交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预 计事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关 联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以 市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。 公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依 赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-016 一、本次增资事项概述 浙江臻镭科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 （一）增资基本情况 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为增强全资子公司城芯科技和航芯源的综合竞争力，满足客户端对供应商注 册资金、资产负债率等资质不断提升的要求，并补充全资子公司流动资金，公司 拟以自有资金 2,000 万元对城芯科技进行增资，其中 400 万元计入注册资本，剩 余 1,600 万元列入资本公积，增资完成后，城芯科技注册资本由 8,000 万元增加 至 8,400 万元；公司拟以自有资金 2,000 万元对航芯源进行增资，其中 900 万元 计入注册资本，剩余 1,100 万元列入资本公积，增资完成后，航芯源注册资本由 7,000 万元增加至 7,900 万元。 重要内容提示： 增资标的名称：杭州城芯科技有限公司（以下简称"城芯科技"）、浙江 航芯源集成电路科技有限公司（以下简称"航芯源"）。 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司城芯科 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《审计委员会工作条例》等法律法规 及规则指引，在2024年度内勤勉尽责、积极开展工作、认真履职。现将本年度审计委 员会履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事江乾坤、独立董 事翁国民、独立董事周守利，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事江乾坤担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议近20项议案，每项议 案均表决通过，主要审议事项包括公司审计机构选聘、日常关联交易、审阅公司内部 控制评价报告、审阅公司年度/季度财务会计报告等。就审议的每一项议案，各位委 员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员及审计机构项 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-010 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监事 会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议表决 的监事为 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 1.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求， 本着务实的工作态度，从维护公司利 ...

2024 年度利润分配方案为：拟不实施利润分配。 本次拟不进行利润分配的原因为：2024 年度母公司可分配利润为负 值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2024 年度拟不实施现金分红。同时 考虑到公司整体盈利水平及实际业务发展需求，为更好地维护全体股东长远利 益，公司 2024 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不 送红股。 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-012 浙江臻镭科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、根据公司章程第一百五十六条第（三）项的规定，公司拟实施现金分红 时应满足的条件为"公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积 金后所余的税后利润)及累计可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分 红不会影响公司后续持续经营"，因 2024 年度可分配利润为负值，因此 2024 年度拟不实施现金分红。 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届 ...