23年 (以 " " " ")的 ,报 ,我 (以 " ") (以 " ")等 , ,勤 ,及 ,准 ,积 ,有 23年 : (一 )独 23年9月 ,共7名 ,其 3名 ,分 ,占 ,符 1、出席董事会会议情况 | 独立宣事 | 应参加重事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 (次) | 投票情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次) | 次) | | 反对 、盖 | 弁权 | 豊 | | 周守利 | | | | | | | | 本着勤勉务实和诚信负责的原则,我认真审议每个议案,对所有议案都经过客观 谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在董事会会议上,积极参与讨论 并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 (二 )独 (一 )个 19形 ,中 ,无 ,博 ,浙 ,硕 19"年7月 8月 ,担 ;⒛OG年 ,获 ,曾 ;⒛OG 7月 ,任 ,⒛ 9月 ,担 (二 )独 ,我 ,也 ;没 ,没 ,不 二、独立董事年度履职概况 (一) 2023年度出席会议情况 2023年度,本着勤 ...

浙江线 发员会下推 第一条 为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序, 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江臻镭科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制订本工作条 例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责,依照公司 章程和董事会授权履行职责并向董事会报告工作,审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。公司披露年度报告的同时,应当在交易所网站披露审计委员会年度履 职情况,主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。审计委员会就 其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见,董事会未采纳的,公司应当披露该 事项并充分说明理由。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权,不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有关 法律、法规的规定;审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其他有 关法律、法规的规定,该项决议无效;审 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微系统研发及产业化项目 | 12,652.90 | 12,652.90 | 1 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目 | 18,767.51 | 18,767.51 | | 3 | 固态电子开关研发及产业化项目 | 7,166.58 | 7,166.58 | | 4 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 16,871.27 | 16,871.27 | | 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 70,458.26 | 70,458.26 | 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用暂时 闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的 ...

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浙江臻镭科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对臻镭科技使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-019 浙江臻镭科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第二 届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分治理制度的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办 理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜。现将有关情况公告如下： | | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 | 定收购本公司股份后，属于第（一）项情 | | --- | --- | --- | | | 司合计持有的本公司股份数不得超过本公 | 形的，应当自收购之日起10日内注销；属 | | | 司已发行股份总额的10%，并应当在3年内 | 于第（二）项、第（四）项情形的，应当 | | | 转让或者注销。 | 在6个月内转让或者注销；属于第（三）项 | | | | 、第（五）项、第（六）项情形的，公司 | | | ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-010 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规 范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实 地反映了董事会本报告期的工作情况。 董事会听取了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股 东大会上述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-015 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召 开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投 项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资 金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度 范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 保荐机构中信证券股份有限责任公司对本事项 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-018 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规 定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）董事会编 制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363 ...