RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0363 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zqc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京258CfPUC 页码 内 容 序号 1-2 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 l-5 2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 目 录 · 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0363 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称富吉瑞)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富吉瑞年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富吉瑞年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，后附的富吉瑞 2024 年度《募集资金 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求,北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事凌永平、廖宁放、王慧的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事凌永平、廖宁放、王慧的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京富吉瑞光电科技股 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-022 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富吉瑞"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"光电研发及产业 化建设项目""研发中心建设项目""非制冷红外探测器研发及产业化建设项 目""工业检测产品研发及产业化建设项目"予以结项，并将节余募集资金中 的 5,000 万元用于永久补充公司流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见， 保荐机构华英证券有限责任公司（现已更名为"国联民生证券承销保荐有限公 司"，以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"）对该事项出具了明确的核 查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-014 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议了 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管 理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，因关联董事、关联监事 回避表决，董事及监事薪酬事项将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。 具体详见公司 2025 年 4 月 26 日披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公 司 2024 年年度报告》。 二、公司董事、监事、高级 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富吉瑞"）聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或 "容诚"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 8 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 | 号 1 幢 10 层 | 1001-1 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 上年末合伙人数量 | 212 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-025 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司证券事务代表辞职的情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券 事务代表刘欣女士递交的书面辞职报告。刘欣女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后刘欣女士将不再担任公司任何职务。前述辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘欣女士通过宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有 限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份 10,338 股。 公司及董事会对刘欣女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、公司聘任证券事务代表的情况 附： 苏尼尔女士，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任中国高科集团股份有限公司证券事务总监。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于聘任证 ...

关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关 于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共 享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特此制定 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。公司于 2024 年 6 月 27 日发布了《北京富吉瑞光 电科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》，2024 年，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身 发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如 下： 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力 公司是一家主要从事红外热成像产品和 ...

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2024 年年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 11,639,025.57 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为 -66,013,941.54 元 ， 未 弥 补 亏 损 为 -66,013,941.54 元 ， 实 收 股 本 为 76,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 2022 年、2023 年归属于上市公司股东的净利润亏损幅度较大所致，虽然公司 2024 年度经营业 绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-018 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...