2024 年 6 月 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 6 | 1 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知： 一、董事会以维护全体股 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-044 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事、聘任总 经理、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别 收到公司非独立董事、副总经理、董事会秘书李宜斌先生、总经理王猛先生、副 总经理冯涛先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会 第九次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》《关于 公司总经理辞职及聘任总经理的议案》《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会 秘书的议案》《关于聘任证 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-043 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光 电科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-040 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 原注册地址：北京市顺义区空港融慧园 25 号楼 1 至 5 层 25-4 拟变更地址：北京市顺义区空港工业区 A 区（标厂） 鉴于公司的注册地址发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改， 具体如下： | 条款 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 ...

华英证券有限责任公司 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 部分募投项目变更实施地点的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京 富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对富吉瑞部分募投项目变更实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2820 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为 42,864.00 万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 ...

关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 为全资子公司申请银行授信提供反担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京 富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对富吉瑞为全资子公司申请银行授信提供反担保的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次反担保情况概述 华英证券有限责任公司 （二）通过中国执行信息公开网查询，热感科技不是失信被执行人，为公 司的全资子公司，公司持有其 100%股权。 公司全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称"热感科技"）因经营发 展需求，拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请 510 万元人民币授 信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期 限为 1 年，用于补充公司生产经营的流动资金。中关村担保为上述授信提供保 证担保，公司拟向中关村担保提供反担保。具体担保金额、担保 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-041 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于注销重庆分公司的公告 企业名称：北京富吉瑞光电科技股份有限公司重庆分公司 统一社会信用代码：91500108MA5YQDTH83 企业类型：分公司 注册地址：重庆市经开区丹龙路 7 号 C 栋二层 负责人：李宜斌 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销北京富吉瑞光电科技股份 有限公司重庆分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。具 体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 注销重庆分公司的议案》，公司董事会同意注销重庆分公司，并授权公司经营管 理层办理本次分公司注销相关事宜。 本次公司注销分公司事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。 三、注销分公司的原因及对 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-038 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 6 月 7 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由 监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》 （公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 3 票，反 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-042 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目"光电研 发及产业化和研发中心建设项目"的实施地点由"北京市顺义区空港工业区 B 区 融慧园"变更为"北京市顺义区空港工业区 A 区（标厂）"。上述事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构华英证券有限责任公司对上 述事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2820 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。公司首次 ...