证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-047 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼 北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室 本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络 方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书张小丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东 大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-046 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关 于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共 享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力 公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户 提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础，以图像处理为核 心，逐步向固态微光、短波、紫外、可见光等方向拓展。从功耗、重量、体积、 图像质量、灵敏度、作用距离与范围等多个方面形成符合客户需求的产品整体方 案，通过样 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-045 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区天柱西路 12 号北京富吉瑞光电科技股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

2024 年 6 月 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 6 | 1 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知： 一、董事会以维护全体股 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-044 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事、聘任总 经理、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别 收到公司非独立董事、副总经理、董事会秘书李宜斌先生、总经理王猛先生、副 总经理冯涛先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会 第九次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》《关于 公司总经理辞职及聘任总经理的议案》《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会 秘书的议案》《关于聘任证 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-043 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光 电科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-040 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 原注册地址：北京市顺义区空港融慧园 25 号楼 1 至 5 层 25-4 拟变更地址：北京市顺义区空港工业区 A 区（标厂） 鉴于公司的注册地址发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改， 具体如下： | 条款 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 ...

华英证券有限责任公司 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 部分募投项目变更实施地点的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京 富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对富吉瑞部分募投项目变更实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2820 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为 42,864.00 万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 ...

关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 为全资子公司申请银行授信提供反担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京 富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对富吉瑞为全资子公司申请银行授信提供反担保的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次反担保情况概述 华英证券有限责任公司 （二）通过中国执行信息公开网查询，热感科技不是失信被执行人，为公 司的全资子公司，公司持有其 100%股权。 公司全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称"热感科技"）因经营发 展需求，拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请 510 万元人民币授 信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期 限为 1 年，用于补充公司生产经营的流动资金。中关村担保为上述授信提供保 证担保，公司拟向中关村担保提供反担保。具体担保金额、担保 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-041 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于注销重庆分公司的公告 企业名称：北京富吉瑞光电科技股份有限公司重庆分公司 统一社会信用代码：91500108MA5YQDTH83 企业类型：分公司 注册地址：重庆市经开区丹龙路 7 号 C 栋二层 负责人：李宜斌 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销北京富吉瑞光电科技股份 有限公司重庆分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。具 体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 注销重庆分公司的议案》，公司董事会同意注销重庆分公司，并授权公司经营管 理层办理本次分公司注销相关事宜。 本次公司注销分公司事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。 三、注销分公司的原因及对 ...