证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-038 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 6 月 7 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由 监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》 （公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 3 票，反 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-042 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目"光电研 发及产业化和研发中心建设项目"的实施地点由"北京市顺义区空港工业区 B 区 融慧园"变更为"北京市顺义区空港工业区 A 区（标厂）"。上述事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构华英证券有限责任公司对上 述事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2820 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。公司首次 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）， 与北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关系。 本次反担保金额：本次公司为全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简 称"热感科技"）向银行申请不超过人民币 510 万元的授信额度事宜拟向中关村 担保提供反担保，具体内容以最终签订的反担保合同为准。截至本公告日，不包 含本次反担保，公司已实际为中关村担保提供的反担保余额为 0.00 万元。无逾 期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、 反担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司热感科技因经营发展需求，拟向中国工商银行股份有限公司 北京顺义支行申请 510 万元人民币授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银 行承兑汇票、保函、信用证等），期限为 1 年，用于补充公司生产经营的流动资 金。中关村担保为上述授信提供保证担保，公司拟 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到苏州空空及其一致行动人苏州兆戎、上海兆韧出具的《关于 持有北京富吉瑞光电科技股份有限公司股份变动达到 1%的告知函》。苏州空空、 苏州兆戎、上海兆韧自 2024 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 31 日，通过集中竞价、 大宗交易方式累计变动股份为 880,000 股，占公司总股本的比例为 1.16%。本次 权益变动后，苏州空空、苏州兆戎、上海兆韧合计持有公司股份 6,121,132 股， 占公司总股本的比例为 8.05%。 本次权益变动属于履行此前披露的股权变动计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人苏州空空创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"苏州空空"）及其一致行动人苏州兆戎空天创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州兆戎"）、上海兆韧投资管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海兆韧"）合计持有北京富吉 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-035 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到上海证券交易所下发的《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函[2024]0087 号，以下简称"问 询函"），公司和相关中介机构就《问询函》关注的相关问题逐项进行了认真核 查落实。现就函件相关问题回复如下： 问题 1、关于公司经营业绩。公司 2023 度实现营业收入 2.09 亿元,同比增 长 88.77%，其中第四季度实现营业收入 0.80 亿元，占全年的比例约 38%；全年 实现扣除后的营业收入 1.96 亿元，同比增长 101.13%。公司解释收入增长主要 是军品采购计划批量交付，同时公司开拓海外市场，使得民品销售额增加。公司 2021 年至 2023 年毛利率分别为 52.69%、31. ...

关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函涉及问题的说明 2023 年年度报告的信息披露监管问询函涉及问题的说明 容诚专字[2024]230Z1714 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z1714 号 上海证券交易所上市公司管理二部： 根据贵所《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函[2024]0087 号，以下简称"问询函"）的要求， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或"本所"）作为北 京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）2023 年度财务报 表审计会计师，就问询函提出的有关问题向贵所回复如下： 问题 1、关于公司经营业绩。公司 2023 度实现营业收入 2.09 亿元,同比增长 88.77%，其中第四季度实现营业收入 0.80 亿元，占全年的比例约 38%;全年实现 扣除后的营业收入 1.96 亿元，同比增长 101.13%。公司解释收入增长主要是军品 采购计 ...

华英证券有限责任公司 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函[2024]0087 号，以下简称"问询函"）的要求， 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京富吉瑞光 电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）的保荐机构，会同上市公司 及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问 题回复如下： 问题 1、关于公司经营业绩。公司 2023 度实现营业收入 2.09 亿元,同比增长 88.77%，其中第四季度实现营业收入 0.80 亿元，占全年的比例约 38%;全年实现 扣除后的营业收入 1.96 亿元，同比增长 101.13%。公司解释收入增长主要是军品 采购计划批量交付，同时公司开拓海外市场，使得民品销售额增加。公司 2021 年 至 2023 年毛利率分别为 52.69%、31.90%、27.44%，近三年持续下滑。 请公司：（1）按照产品类别，分别列示 2023 年度、2023 年各季度及 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到上海证券交易所下发的《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0087 号）（以下简称 "问询函"），《问询函》要求公司在收到问询函十个交易日内回复，具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-031）。 证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-034 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 2024 年 5 月 23 日 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方及中介机构共同对《问询 函》中涉及的问题和要求进行逐项核查与回复，由于《问询函》中部分问题尚需 进一步补充、完善，为确保回复内容真实、准确和完整，经向上海证券交易所申 请，公司将延 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-033 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持达到 1%的 提示性公告 2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律 法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺； 3、上表中的"变动比例"，以四舍五入的方式保留两位小数。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到苏州空空及其一致行动人苏州兆戎、上海兆韧出具的《关于 减持北京富吉瑞光电科技股份有限公司股份达到 1%的告知函》。苏州空空、苏州 兆戎、上海兆韧自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 17 日，通过集中竞价、大宗 交易方式累计减持公司股份 799,205 股，占公司总股本的比例为 1.05%。本次权 益变动后，苏州空空、苏州兆戎、上海兆韧合计持有公司股份 7,001,132 股，占 公司总股本的比例为 9.2 ...