证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,558,058 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,558,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.7438 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.7438 | 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-018 宁波长阳科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）回购情况 1、2022 年回购方案 鉴于公司本次注销部分回购股份涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定， 公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债 权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司 申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 2022 年 3 月 15 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十九次会议，审议 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于宁波长阳科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长阳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波长阳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意 见书。 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, ...

宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 宁波长阳科技股份有限公司 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 1 2025 | | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 5 | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案 9 | 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技 股份有限公司股东大会议事规则》等 ...

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders will be held on April 16, 2025, at 14:00 in the company's conference room located at 999 Qingfeng Road, Jiangbei District, Ningbo [1][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system [1][3] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1][2] Agenda Items - The meeting will discuss two non-cumulative voting proposals: 1. Proposal to change the purpose of repurchased shares and cancel them, thereby reducing registered capital 2. Proposal to amend the company's registered capital and revise the Articles of Association [2][4] - These proposals have been approved by the company's fourth board of directors and the fourth supervisory board [2] Attendance Requirements - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of April 10, 2025, are eligible to attend [4] - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting, who does not need to be a shareholder [4] Registration Details - Registration for the meeting will take place on April 15, 2025, from 9:00 to 12:00 and 13:00 to 17:00 at the company's board office [5] - Required documents for registration include identification and proof of shareholding [5] Contact Information - The company can be contacted at the board office located at 999 Qingfeng Road, Jiangbei District, Ningbo, with a postal code of 315000 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于提前 终止实施 2024 年员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的基本情况 宁波长阳科技股份有限公司 关于提前终止实施 2024 年员工持股计划的公告 （一）2024 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同日，公司召开第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。公司于 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要以及《宁波长阳科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 证券代码：688299 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-014 （公告编号：2022- 宁波长阳科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 变更部分回购股份用途：宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将 2022 年和 2023 年回购方案的回购股份用途进行变更，由"用于员工持股计 划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 ? 拟注销股份数量：公司回购专户股份合计 8,205,518 股，其中 2022 年回 购方案的回购股份 1,837,029 股和 2023 年回购方案的回购股份 1,266,993 股合 计 3,104,022 股拟注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 ? 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股 东大会审议通过后实施。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并 ...

General Provisions - Ningbo Changyang Technology Co., Ltd. was established as a joint-stock company based on Ningbo Changyang Technology Co., Ltd. and registered with a capital of RMB 287.392894 million [2][3] - The company was approved by the Ningbo Municipal Commerce Committee on March 24, 2016, and registered with the Ningbo Market Supervision Administration [2][3] - The company was registered with the China Securities Regulatory Commission and publicly issued ordinary shares on October 12, 2019 [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to adhere to socialist business principles, promote innovation, and fulfill social responsibilities, aiming to become a leading functional membrane company in China and internationally [4] - The approved business scope includes research and development of new materials, manufacturing and sales of photovoltaic equipment, and various technical services [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [5] - The total number of shares is 287,392,894, all of which are ordinary shares [5] - The company can increase capital through public or private offerings, stock dividends, or other legally approved methods [5][6] Share Transfer and Restrictions - Shares can be transferred legally, but certain restrictions apply to founders and major shareholders regarding the transfer of shares within specified timeframes [6][7] - Major shareholders and company executives must declare their shareholdings and are subject to limits on the sale of shares [7][8] Shareholders and Shareholder Meetings - The company maintains a shareholder register based on records from the securities registration agency, which serves as proof of share ownership [9] - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and request information [9][10] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the fiscal year, and special meetings can be called under certain conditions [12][13] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [75][76] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require a two-thirds majority of the voting rights present [75][76] - Shareholders must be informed of their voting rights and the details of the proposals in advance of meetings [20][21]

Group 1 - The company held its second meeting of the fourth supervisory board, which was attended by all three supervisors, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The supervisory board approved the early termination of the 2024 employee stock ownership plan, stating that the decision aligns with regulatory guidelines and will not adversely affect the company's performance or financial status [1][2]. - The board also approved a proposal to change the purpose of repurchased shares, leading to a reduction in registered capital, affirming that this action complies with legal requirements and will not harm the interests of the company or its shareholders [2]. Group 2 - The voting results for both proposals were unanimous, with three votes in favor and no opposition or abstentions [2]. - The company will disclose further details regarding the termination of the employee stock ownership plan and the changes to the repurchase of shares on the Shanghai Stock Exchange website [2].

宁波长阳科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财 ...