宁波长阳科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称"本次会 议"）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波 长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-022 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2024 年年度报告及摘要在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 公司 2024 年年度报告及摘要具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-023 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2024 年度已实施的股份回购金额 50,099,884 元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。此 外，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司未来战略 发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进 公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分 配。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的 利润分配。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 12.9.1 条第一款第 ...

宁波长阳科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 地可使用手机"扫一扫"或进入"进ມ会计师招读审计报价是否自具有热业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 现行企业 报告编码:沪2525L5VX6R 之信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11424 号 宁波长阳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波长阳科技股份有限公司(以下简称长阳科技) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

宁波长阳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于宁波长阳科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11434号 宁波长阳科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"长阳科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11423 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 长阳科技2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 长阳科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 二、关联人基本情况和关联关系 （一）基本情况 2025 年 4 月 21 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，表决 结果：关联董事金亚东回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交 公司股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况及独立意见 独立董事专门会议对上述议案进行审议，全体独立董事一致同意将上述议案 提交公司董事会审议，并发表意见如下： 公司全资子公司浙江长阳续租碳景科技厂房是基于浙江长阳正常生产、经营 活动所需，其交易定价遵循市场化及公允性的原则,交易价格公允合理，符合公 司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不 影响公司的独立性。因此，我们同意《关于公司日常关联交易的议案》，并同意 将该议案提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预 ...

宁波长阳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.bgov.cn】"让行业 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会让帅行业统一监管平台（bttp://wc.mof.gov.ua）"进行手 宁波长阳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 一、审计意见 我们审计了宁波长阳科技股份有限公司(以下简称长阳科技)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was revised to CNY 133,635.10 million, representing a 6.62% increase compared to the previous year’s CNY 125,334.36 million[2] - Operating profit was adjusted to CNY -1,174.02 million, a significant decline of 113.41% from the previous year’s CNY 8,757.68 million[2] - Net profit attributable to shareholders was corrected to CNY -2,943.65 million, down 130.85% from CNY 9,542.03 million in the same period last year[2] - Basic earnings per share decreased to CNY -0.10, a drop of 129.41% compared to CNY 0.34 from the previous year[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 338,282.89 million, reflecting a 1.37% increase from CNY 333,696.85 million at the beginning of the period[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 4.28% to CNY 208,746.89 million from CNY 218,090.41 million year-on-year[3] Impairment and Loss Provisions - The company recognized an additional impairment provision of CNY 38.90 million for fixed assets and construction in progress, and CNY 3.17 million for inventory[4] - An increase of CNY 6.24 million was made to the credit impairment loss for accounts receivable due to customer complaints[4] Corporate Communication and Governance - The company expressed sincere apologies for the impact of the earnings forecast and performance report corrections on investors[5] - The board emphasized the need for enhanced supervision and training in financial accounting practices to improve the quality of financial information[5]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1,336.35 million in 2024, representing a year-on-year growth of 6.62%[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 29.44 million, a decline of 130.85% year-on-year, primarily due to capacity ramp-up and construction periods for projects like separators, leading to significant losses[3]. - Financial expenses increased compared to the previous year, impacting overall profitability[3]. - The cash flow from operating activities increased by 83.69% to CNY 182,239,113.36 in 2024, up from CNY 99,208,803.47 in 2023[23][26]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.10, a decline of 129.41% from CNY 0.34 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were CNY 3,382,828,872.53, a 1.37% increase from CNY 3,336,968,510.17 in 2023[23]. - The company reported a net loss of CNY 48,890,592.83 for the net profit attributable to shareholders after excluding non-recurring gains and losses, a decrease of 186.00% from CNY 56,851,836.02 in 2023[23]. - The company does not plan to distribute cash dividends or conduct capital reserve transfers for the 2024 fiscal year[6]. Market Competition and Risks - The company faced increased competition in the photovoltaic adhesive film industry, contributing to substantial losses[3]. - The lithium battery separator prices continued to decline in 2024 due to downstream cost-cutting pressures and intensified market competition[3]. - There is a risk of further impairment on related assets due to ongoing market conditions and competition affecting gross margins[3]. - The company warns investors about potential risks related to receivables and the possibility of customer claims if no settlement is reached[4]. - The company is exposed to risks related to raw material price fluctuations, particularly due to the strong correlation with crude oil prices, which may impact profit margins[97]. - The company is at risk of technological substitution, particularly from emerging display technologies like OLED and Micro LED, which could impact its existing product sales[93]. - The company has identified potential risks in investment projects not achieving expected benefits due to market changes and implementation challenges[98]. Research and Development - The company has obtained a total of 250 authorized invention patents, with 30 new patents granted during the reporting period[37]. - The company is focusing on the development of solid-state and semi-solid electrolyte membranes, which can significantly improve battery performance compared to traditional separators[39]. - The company is committed to continuous R&D investment to support technology iteration and new product development[36]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥61.57 million, a decrease of 10.41% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 4.61% of revenue[75]. - The company has filed 40 new invention patents this year, bringing the total to 440, with 285 patents granted[74]. - The company is focusing on diaphragm technology as a key growth area, but must continuously innovate to meet evolving customer demands to avoid losing market competitiveness[94]. - The company is committed to increasing R&D investment, particularly in optical base films and solid-state electrolyte films, to overcome core technology barriers and achieve full industrialization[155]. Product Development and Innovation - The company has developed a unique electrolyte membrane product with ultra-high porosity (≥85%) and large pore size (85-100nm), which has received small batch orders from leading and mid-tier clients in the industry[43]. - The company is actively developing CPI films to break the long-standing monopoly of foreign companies in this market[40]. - The company has successfully developed over 30 types of reflective films for LCD displays, which are currently its leading products[48]. - The company has made significant improvements in optical base films, narrowing the technology gap with foreign competitors[48]. - The company has developed a new anti-PID photovoltaic encapsulation film that effectively reduces power degradation in solar components[14]. - The company has developed customized Mini LED reflective films with low shrinkage and high peel strength, achieving bulk sales with major manufacturers like Samsung and LG[9]. - The company has developed high-performance reflective films with a reflectivity rate of 97%, surpassing traditional international competitors like Toray and Teijin[84]. Corporate Governance and Management - The company has established a strong governance structure, holding 8 board meetings, 7 supervisory meetings, and 3 shareholder meetings during the reporting period[158]. - The company’s governance structure complies with relevant regulations as per the Securities Law and Company Law[161]. - The company has not reported any related party remuneration for its directors and senior management[163]. - The company’s board of directors is authorized to handle matters related to the employee stock ownership plan[160]. - The company has established long-term partnerships with research institutions such as the Chinese Academy of Sciences to enhance R&D capabilities[88]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to achieve the "Ten Years, Ten Films" development goal, focusing on the integration of existing technology platforms and enhancing innovation capabilities to meet the demand for new film materials in emerging industries[152]. - The company plans to expand its market share in optical reflective films, targeting a significant increase in global market presence and enhancing product quality and service[154]. - The company intends to enhance the quality of optical base films and expand new application fields, with the launch of the Hefei optical base film project expected to improve product structure and increase the proportion of high-end applications[154]. - The company is transitioning from providing a limited range of products to offering comprehensive solutions, enhancing product performance and variety to meet diverse customer needs[152]. - The management expressed confidence in achieving long-term financial stability and growth through strategic initiatives[165].

宁波长阳科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李赫，男，1976年6月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权，研究员。2001年2月至2002年7月任中国惠普有限公司计算机工程师；2002 年7月至2003年8月任联合国开发计划署IT专家；2003年9月至2004年5月任ABB公 司信息系统工程师；2004年8月至2009年12月在美国缅因大学攻读博士学位；2010 年1月至2012年7月任美国OSS公司研究科学家；2012年8月至今任中科院宁波材料 技术与工程研究所副研究员、研究员。2022年3月24日至2025年3月20日，担任公 司独立董事。 （二） ...

宁波长阳科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，不在公司担任除 独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股 东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从 公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益， 符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事2024年度述职报告 作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱妘，女，1963年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外 ...