证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-048 宁波长阳科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 27 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第六次会议（下称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由王云主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、 《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会在全面审阅公司 2025 年第三季度报告后，发表意见如下： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果， 所 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Changyang Technology reported a significant decline in revenue and a net loss for the third quarter of 2025, indicating potential challenges for the company [1] - For the first three quarters of 2025, the company's revenue was approximately 809 million yuan, representing a year-on-year decrease of 19.38% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 5.34 million yuan, with basic earnings per share showing a loss of 0.02 yuan [1] Group 2 - As of the report, Changyang Technology has a market capitalization of 6 billion yuan [2] - The A-share market has recently surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology stocks leading the market's recovery [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥283,648,072.55, a decrease of 20.40% compared to the same period last year[3] - The total profit for the third quarter was ¥4,252,183.25, down 40.26% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥3,210,333.37, an increase of 119.79% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,365,671.04, with a year-to-date decrease of 333.76%[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 808,947,397.12, a decrease of 19.4% compared to CNY 1,003,390,053.09 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 5,337,013.97, compared to a net profit of CNY 18,518,061.27 in the same period of 2024[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥194,951,534.02, an increase of 53.53%[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 194,951,534.02, an increase of 53.5% from CNY 126,980,759.07 in 2024[24] - The company’s cash inflow from operating activities totaled CNY 946,243,221.61, down from CNY 1,058,574,633.84 in the previous year[24] - The net increase in cash and cash equivalents was $16,854,022.30, bringing the ending balance to $281,304,996.05[25] - The company reported a significant increase in debt repayment cash outflow, which rose to $245,292,032.70 compared to $32,996,253.63 in the previous period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,366,270,274.76, a decrease of 0.49% from the end of the previous year[4] - Total current assets decreased to ¥1,253,230,156.44 from ¥1,303,563,927.99[14] - Total non-current assets increased to ¥2,113,040,118.32 from ¥2,079,264,944.54[15] - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 1,284,117,689.29, slightly down from CNY 1,295,359,985.55 at the end of the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,082,152,585.47, a slight decrease from CNY 2,087,468,886.98 in the previous year[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,597[11] - The top shareholder, Jin Yadong, holds 45,593,922 shares, representing 15.86% of total shares[11] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,770,659.13 for the quarter, accounting for 6.62% of operating revenue, an increase of 1.32 percentage points year-on-year[4] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 48,210,019.66 from CNY 51,749,359.02 in the previous year[20] Market and Competition - The company reduced sales and production of low-margin products, impacting revenue negatively[8] - The company faced risks related to increased competition in the lithium battery separator market, which may affect profit margins and lead to potential asset impairment[13] Financial Standards - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[26]

宁波长阳科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司独 立董事履职指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第四条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人 ...

宁波长阳科技股份有限公司 对外投资管理制度（2025 修订） 第一章 总则 第一条 为了规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规 的相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，购买低风险银行理财产品的除外； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现 ...

宁波长阳科技股份有限公司 信息披露管理制度（2025修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《上市公司信息披露管理办法》及 《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《宁 波长阳科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指"信息披露"是指当发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券 监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"或者"重大事件"） 时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送上海证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体发布。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集 说明书、上市公告书 ...

宁波长阳科技股份有限公司 （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉，进而获得投资者的认同与支持； 投资者关系管理制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体 ...

第二章 募集资金的存储 宁波长阳科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度的规定。公司应当确保该子公司或控制 的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 募集资金管理制度（2025 年修订） 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归 还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第一章 总则 第一条 为规范宁波长阳科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金 的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切 ...

第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 宁波长阳科技股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《公司法》、《担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》以及《公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防 ...

第一章 总则 第一条 为健全和规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定以及《宁波长阳 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 宁波长阳科技股份有限公司 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 董事会议事规则（2025 年修订） 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二章 董事会的组成和职权 （四）制订公司的利润分配 ...