宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|---------- ...

宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 议案一：关于公司<2024 | 7 | | 议案二：关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案 | 8 | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 | | | | 9 | 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 3 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法 ...

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，遵循依法 合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 宁波长阳科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了 核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划内容及制定程序符合《指导意见》、《规范运作》等 法律、法规及规范性文件的规定。 1 宁波长阳科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 2 4、公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 24 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议（以下简称"本 次会议"）。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长金亚 东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-042 二、董事会会议审议情况 宁波长阳科技股份有限公司 本次会议经全体董事表决，形成决议如下 第三届董事会第二十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 ...

宁波长阳科技股份有限公司 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《宁波长阳 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《宁波长阳科 技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地进行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-043 宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 24 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场 方式在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技 股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要符合《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 宁波长阳科技股份有限公司 二零二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 风险提示 1、宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-045 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 第一节 声明事项 关于宁波长阳科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 致：宁波长阳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波长阳科技股份有限 公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 宁波长阳科技股份有限公司 二零二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 风险提示 1、宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 ...