国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于宁波长阳科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 会后事项的专项核查意见 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由上海证券交易所受理并收到上海证券交易所核发的《关于受理宁波长阳 科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2022〕182 号）。上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日审核通过。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为发行人本次发行的律师 事务所，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求及 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，已于 2023 年 5 月 6 日就发 行人2022年年报和2023年第一季度报告会后事项向上海证券交易所出具了会后 事项的专项核 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 会后事项专项说明的核查意见 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"、"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由贵所受理并收到贵所核发的《关于受理宁波长阳科技股份有限公司科创板 上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕182 号）。贵所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日审核通过。 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为长阳 科技本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，根据《上海证券交易所股 票发行上市审核规则》、《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对发行 人自通过上海证券交易所科创板上市审核中心审核之日至本核查意见签署日期 间（以下简称"会后事项期间"）的重大事项进行了审慎核查，已于 2023 年 5 月 6 日就发行人 2022 年年报和 2023 年第一季度报告会后事 ...

宁波长阳科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票会后事项的专项说明 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由贵所受理 并收到贵所核发的《关于受理宁波长阳科技股份有限公司科创板上市公司发行证 券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕182 号）。贵所发行上市审核机 构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日 审核通过。 2023 年 4 月 21 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 4 月 27 日， 公司披露了《2023 年第一季度报告》，2023 年 8 月 29 日，公司披露了《2023 年半年度报告》。根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定， 公司就自通过上海证券交易所科创板上市审核中心审核之日至本专项说明签署 日期间（以下简称"会后事项期间"）发生的重大事项进行说明，已于 2023 年 5 月 6 日就公司 ...

证券简称：长阳科技 证券代码：688299 宁波长阳科技股份有限公司 （宁波市江北区庆丰路 999 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号） 二〇二三年九月 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 宁波 ...

公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 宁波长阳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目会后重大事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票已于 2022 年 10 月 25 日获得上海证券交易所科创板上市审核中心审核 通过，并已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等规定，公司及各中介机构对本 次发行会后事项出具了会后事项的专项说明、会后事项的专项核查意见，具体内 容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-042 特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHULUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁波长阳科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函 信会师函字[2023]第 ZA543 号 上海证券交易所: 宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"长阳科技"、"公司"、"发行 人"）向特定对象发行股票〈以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由贵所受理并收到贵所核发的《关于受理宁波长阳科技股份有限 公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2022) 182 号）。贵所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核,并于 2022年 10 月 25 日审核通过。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"本所")作为长阳 科技本次向特定对象发行股票的审计机构,根据《上海证券交易所股票 发行上市审核规则》、《监管规则适用指引 -- 发行类第 3 号》、《监 管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》等规定,已于 2023年 5 月 6 日就 2022 年年 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-041 宁波长阳科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 13:00-15:00 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 13:00-15:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 563,519,398.60, representing a 3.49% increase compared to CNY 544,520,362.55 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 60,739,081.02, a decrease of 24.56% from CNY 80,512,186.80 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 43,557,388.47, down 35.28% from CNY 67,301,131.93 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 47.61% to CNY 90,323,496.17, compared to CNY 61,192,249.73 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,114,018,634.38, reflecting a 15.28% increase from CNY 2,701,340,432.54 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 2,104,589,173.20, a 1.55% increase from CNY 2,072,561,792.97 at the end of the previous year[21]. - The company's basic earnings per share decreased by 25.00% to CNY 0.21 compared to the same period last year[22]. - Operating costs rose to CNY 408.50 million, reflecting a 4.60% increase from the previous year[82]. - The company achieved operating revenue of 563.52 million yuan, a year-on-year increase of 3.49%, while net profit was 60.74 million yuan, a year-on-year decrease of 24.56% due to ongoing construction investments and market supply-demand structure impacts[63]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.56% of operating revenue, a decrease of 0.87 percentage points year-on-year[22]. - The company is committed to enhancing R&D capabilities through collaborations with external research institutions and industry partners[30]. - The company achieved a total of 181 authorized invention patents as of June 30, 2023, with 21 new patents granted during the reporting period[44]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥31,353,888.02, representing a decrease of 10.46% compared to the previous year[45]. - The R&D personnel count has increased to 172, up from 156 in the same period last year, representing a growth of approximately 10.26%[52]. - The company is focusing on developing new technologies for applications in photovoltaic cells and power batteries, with significant investments in these areas[50]. - The company has maintained a focus on R&D for key projects, with a significant emphasis on the development of lithium battery separator technologies for both power and energy storage applications[43]. - The company has successfully developed and launched new reflective films for Mini LED displays, achieving mass sales with major manufacturers such as Samsung, LG, Huawei, and TCL[43]. Market Position and Strategy - The company aims to become a leading functional film company in China and internationally, focusing on technology iteration and new product development[28]. - The company has established stable partnerships with suppliers for raw materials, ensuring a reliable procurement process[31]. - The company has established a direct sales model, supplemented by partnerships with select distributors to enhance market reach and customer resources[34]. - The domestic special functional film market has historically relied on imports, with foreign companies like Toray and SKC dominating the market; however, domestic companies are accelerating the import substitution process[35]. - The company's reflective film performance has improved, achieving a reflectivity of over 97%, comparable to international competitors[35]. - The company is actively expanding production capacity for key projects, including optical base films and lithium-ion battery separators, to enhance market competitiveness[69]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[118]. Environmental Responsibility - The company produces specialty functional membrane products, which are environmentally friendly thermoplastic materials, generating minimal waste during production[111]. - The solid waste recycling rate is 100%, and the company adheres to national and local environmental protection laws, with no penalties for violations[111]. - The company has implemented advanced environmental facilities to effectively treat waste gas and recover flue gas waste heat[113]. - The company is committed to reducing carbon emissions through the use of clean energy and advanced technologies[113]. - The company emphasizes environmental protection and social responsibility, conducting various environmental education and awareness activities[112]. Financial Management and Investments - The company has invested a total of RMB 17,375 million in R&D projects, with RMB 2,716.42 million allocated in the current period and a cumulative investment of RMB 4,962.45 million[50]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period[106]. - The company has initiated a share buyback program to boost market confidence, using its own funds to repurchase A-shares[71]. - The company has completed product development and verification for the photovoltaic encapsulation adhesive film project, achieving small batch shipments[70]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period[97]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological substitution, particularly from emerging display technologies like OLED, which could impact its existing business[72]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could affect its gross margin and overall financial stability[76].

宁波长阳科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规、《宁波长阳科技股份有限公司章程》及《宁波长阳科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波长阳科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于 独立判断立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项，在认真审 阅相关资料后，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集资 金存放和使用违规的情形，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容 相符。我们同意公司董事会出具的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。 二、关于开展外汇套期保值业务的议案 公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-040 宁波长阳科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易； 二、拟开展的套期保值业务概述 1、业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品套期保值业务 主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 0.06 亿美元（额度范围 内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月； 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股 东大会审议。 2023 年 8 月 25 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意 ...