宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，经核查独立董事郭志明先生、 杨丹萍女士和孙健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭志明先生、杨丹萍女士和孙健先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任及符合独 立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，能独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

杨丹萍：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程 专业硕士，复旦大学区域经济学专业及瑞典西部大学经济学专业高级访问学者。宁波 均普智能制造股份有限公司独立董事，1990 年 8 月至 1997 年 10 月担任宁波师范学 院数学系、人事处办公室秘书，1997 年 11 月至 2003 年 2 月担任宁波大学职教学院讲 师、副教授，2003 年 3 月至 2006 年 2 月担任宁波城市职业技术学院副教授、商务管 理学院副院长，2006 年 3 月至今担任宁波大学商学院副教授、教授，2013 年 1 月至 2017 年 11 月任宁波大学商学院副院长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情况 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 现将本人 2024 年度工作述职如下： 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨 丹萍根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 ...

688306 2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规 定，就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股 ...

重要内容提示： 一、 担保情况概述 2025年4月17日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或" 均普智能"）召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于公司预计2025年度对外担保情况的议案》。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2025年业务 经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子 公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购 销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任 担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公 司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币80,000万元，担保方式包括 但不限于连带责任保证担保、抵押、质押等方式。上述担保金额可以为人民币 或等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。具体担保金 额及担保期间按照合同约定执行。 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 2025年度预计对外担保总额度不超过80,000万元。 本次担保计划中对全资子公司及全资孙公 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的职 权，现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士和董事 刘元先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董 事孙健先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/17 | | 1．《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 | | | | 报告的议案》； | | | | 2.《关于公司 2023 年年度财务审计工作完成报告的议 | | | 第二届董事会审计委员 | 案》； | | | ...

688306 2025-030 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置募集资金不超人民币10,000万元进行现金管理，现将 具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于2022年3月17日出具了天健验[2022]6-9号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目及募 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-033 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

688306 2025-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监督职责，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会 应有的作用。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 ...

688306 2025-025 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十一次会议于2025年4月7日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月17日在公 司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《 董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。 报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分 发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建 议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司 治理体系的完善 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2024 年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身 发展需要的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润8,197,665.25元，2024年公司合并报表累计未分配利润为 -868,987,077.28元，母公司财务报表累计未分配利润为303,817,260.86元。 经董事会决 ...