证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-085 宁波均普智能制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境、行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序 正常。 （二）重大事项情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 2 日和 2024 年 12 月 3 日）日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易 所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公 告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未 披露的重大事项。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-084 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 8 月 | 5 | | 日~2025 | 年 8 | 月 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 170 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.14% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 851.64 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.91 | 元/股~5.05 | | ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-082 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-080 宁波均普智能制造股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增日常关联交易预计基本情况 （一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额为 18,626.61 万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生回避了本次表 决，其他非关联董事一致同意该议案。 2024 年 11 月 29 日，公司第二届监事会第十八次会议审议了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关 联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则， 根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-081 宁波均普智能制造股份有限公司 关于新增2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一） 已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次 会议、2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度对外担保情况的议案》，同意 2024 年度为公司及控股子公司 提供总额度不超过等值人民币 43,000 万元的担保，包括公司和全资子公司、全 资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司拟新增 对外担保额度预计不超过人民币（或等值外币） ...

宁波均普智能制造股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事辞职情况 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-079 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"）于近日 收到公司董事黄渝文先生的书面辞职报告。黄渝文先生因个人原因，申请辞去 公司第二届董事会非独立董事职务，在改选出的董事就任前，黄渝文先生将继 续履职。辞职后，黄渝文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄 渝文先生未持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄渝文 先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作， 不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司及公司董事会对 黄渝文先生在担任董事 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、 非独立董事候选人情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，上述 ...

该议案尚需提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专 门会议决议》之签署页) 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月29日在宁波市高新区清逸路 99 号 4号楼九龙湖会议室召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3名。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定。 本次会议由独立董事孙健先生主持,经与会独董逐项审议,通过如下决议: 1、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对，0票弃权。 独立董事签字: 邪志明 杨丹牌 孙健 2024 年 11 月 29 日 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查说明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，对均普智能2024年度日常关联交易预计的 事项进行了核查。具体如下： 一、新增日常关联交易预计基本情况 （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024年11月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于新增2024年 度日常关联交易预计的议案》，本次新增2024年度日常关联交易预计金额为 18,626.61万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生回避了本次表决， 其他非关联董事一致同意该议案。 2024年11月29日，公司第二届监事会第十八次会议审议了《关于新增2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为： ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增 2024 年度对外担保额度预计的核查说明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，对均普智能2024年度新增对外担保额度预 计的事项进行了核查。具体如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 均普智能于2024年1月29日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第十一次会议、2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》，同意2024年度为公司及控股子 公司提供总额度不超过等值人民币43,000万元的担保，包括公司和全资子公司、 全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资 （包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承 兑汇票等融资）所需事项提供连带 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-077 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十八次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 2、审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先 生、周兴宥先生回避本次表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议 ...