宁波均普智能制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 证券代码: 688306 证券简称:均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 前 1 7 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024年12月16日 宁波均普智能制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料目录 目 录 | 2024年第四次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024年第四次临时股东大会议程 . | | 议案一:关于新增2024年度日常关联交易预计的议案 | | 议案二:关于新增2024年度对外担保额度预计的议案 ... | | 议案三:关于选举潘进先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 宁波均普智能制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定20 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-086 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 12 日（星期四）至 12 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日及 2024 年 10 月 25 日分别发布公司 2024 年半年度报告及 2024 年第三季 ...

附件一: 关于《宁波均普智能制造股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 宁波均普智能制造股份有限公司: 经核查,现将有关问题回复如下: 一、截至目前，均胜集团有限公司不存在关于你公司的应披露而未披露的信息， 二、截至目前，均胜集团有限公司不存在处于筹划阶段的涉及你公司的重大事项, 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,均胜集团有限公司不存在买卖你公司股票的情 况。 特此函复。 (本页以下无正文) 附件一: 关于《宁波均普智能制造股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 宁波均普智能制造股份有限公司: 经核查,现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人/本公司不存在关于你公司的应披露而未披露的信息; 二、截至目前,本人/本公司不存在处于筹划阶段的涉及你公司的重大事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间，本人/本公司不存在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 (本页以下无正文) ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-085 宁波均普智能制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境、行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序 正常。 （二）重大事项情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 2 日和 2024 年 12 月 3 日）日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易 所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公 告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未 披露的重大事项。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-084 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 8 月 | 5 | | 日~2025 | 年 8 | 月 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 170 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.14% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 851.64 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.91 | 元/股~5.05 | | ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-080 宁波均普智能制造股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增日常关联交易预计基本情况 （一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额为 18,626.61 万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生回避了本次表 决，其他非关联董事一致同意该议案。 2024 年 11 月 29 日，公司第二届监事会第十八次会议审议了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关 联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则， 根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-082 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-081 宁波均普智能制造股份有限公司 关于新增2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一） 已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次 会议、2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度对外担保情况的议案》，同意 2024 年度为公司及控股子公司 提供总额度不超过等值人民币 43,000 万元的担保，包括公司和全资子公司、全 资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司拟新增 对外担保额度预计不超过人民币（或等值外币） ...

该议案尚需提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专 门会议决议》之签署页) 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三次独立董事专门会议决议 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月29日在宁波市高新区清逸路 99 号 4号楼九龙湖会议室召开。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3名。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定。 本次会议由独立董事孙健先生主持,经与会独董逐项审议,通过如下决议: 1、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对，0票弃权。 独立董事签字: 邪志明 杨丹牌 孙健 2024 年 11 月 29 日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事辞职情况 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-079 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"）于近日 收到公司董事黄渝文先生的书面辞职报告。黄渝文先生因个人原因，申请辞去 公司第二届董事会非独立董事职务，在改选出的董事就任前，黄渝文先生将继 续履职。辞职后，黄渝文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄 渝文先生未持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄渝文 先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作， 不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司及公司董事会对 黄渝文先生在担任董事 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、 非独立董事候选人情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，上述 ...