公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集 资金存放银行中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁 波国家高新区支行银行、招商银行股份有限公司宁波分行和北京银行股份有限公 司宁波市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三 方监管协议 ...

688306 2024-017 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议并通过《关于<董事会审计委 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审计 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | ）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，电力、热 ...

公司募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 投入 | | | 1 | 均普智能制造生产基地项目（一期） | 27,496.69 | 27,000.00 | 24 个月 | | 2 | 偿还银行贷款 | 23,000.00 | 23,000.00 | - | | 3 | 工业数字化产品技术升级应用及医疗机 | 15,181.33 | 15,000.00 | 个月 24 | 1 海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用 ...

宁波均普智能股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 二、2023年度会计师事务所履职情况情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况、公司营业收入扣除事项等业务情况进行核查并出具了 专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进 行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责， ...

688306 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024 年 4月 17 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告的议案》，本次补充确 认 2023 年度日常关联交易金额为 2,344.04 万元及 2024 年度日常关联交易预计金 额为 20,023.28 万元。关联董事周兴宥先生，王剑峰先生，朱雪松先生，回避了 本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了明 确同意的事前认可意见及独立意见。 2. 监事会意见 2024 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第十二次会议审议了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，监事会认为： 本次日常关联交易预计事项尚须提交 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-015 宁波均普智能制造股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）第二 届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详 见 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均 普智能制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-014）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正 常进行。 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-014 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 8 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 775.20 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6311% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,088.86 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 3.14 | 元/股~5.78 | ...

Group 1: Company Overview - The company, Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd., is a global supplier of intelligent manufacturing equipment, focusing on assembly and testing equipment, industrial/human-shaped robots, and industrial digital intelligent software [1][2]. - In 2023, the company's operating revenue reached 2.175 billion, representing a 9% year-on-year increase [3]. Group 2: Business Development - The company has a leading technological advantage in the assembly and testing of ball screw equipment, with multiple delivery lines to component manufacturers, primarily serving the mid-to-high-end passenger vehicle sector [3]. - The company is committed to ongoing research and development in the field of humanoid robots, having established an Artificial Intelligence and Humanoid Robot Research Institute in 2023 [3][4]. Group 3: Industry Insights - The company views the humanoid robot industry as a key development direction, emphasizing the need for long-term and substantial investment in core component industrialization [3]. - Recent national policies promoting large-scale equipment updates are seen as beneficial for the company's main business growth, aligning with the industry's transformation towards high-quality development [4]. Group 4: Technological Innovation - The company is focused on developing cutting-edge technologies in equipment manufacturing, particularly the application of AI technology as a representation of new productive forces [4]. - A collaboration with Microsoft aims to enhance industrial machine vision's intelligence and accuracy, leveraging large-scale structured data and advanced AI models [4].