本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于2024年1月29日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 688306 2024-006 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年1月30日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 签署日期：2024 年 1 月 29 日 ______________ （本页无正文，为《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》签署页） 杨丹萍 签署日期：2024 年 1 月 29 日 一、《关于公司预计 2024 年度对外担保情况的议案》的独立意见 我们认为：公司 2024 年度对外担保计划事项符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，公司对全资子公司 及其下属全资子公司的经营有实际控制权，能切实进行有效的监督和管理，财务风险 处于公司有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况， ...

688306 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 2024年1月29日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或" 均普智能"）召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2024年业务 经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子 公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购 销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任 担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公 司之间相互提供担保），公司及全资子公司及全资孙公司预计2024年全年拟向 银行申请不超过50,000万元银行综合授信额度和50,000万元保函额度（包含原授 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 2024年度预计对 ...

688306 2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于2024年1月29日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年1月30日 ...

688306 2024-004 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2023年年度计提减值准备情况概述 单位：万元 序号 项目 2023年年度计 提金额 备注 1 信用减值损失 633.79 应收票据坏账准备、应收账款坏 账准备、其他应收款坏账准备 2 资产减值损失 10,174.92 存货跌价损失及商誉减值损失 合计 10,808.72 金额共计633.79万元。公司主要客户回款政策不存在重大变更，信用减值计提 主要系应收账款账龄结构变化所致。 （二）资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本 高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定 其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费 后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格 约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成 ...

688306 2024-003 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 审议程序情况 公司全资子公司PIA Automation Austria GmbH（以下简称"PIA奥地利"） 于近日与德国某全球头部车企奥地利斯太尔工厂（以下简称"买方"）签署了 电驱装配线项目供货合同，合同金额约为4-5亿元人民币。本合同为公司日常经 合同类型：德国某全球头部车企奥地利斯太尔工厂电驱装配线项目供货合 同 合同金额：约4-5亿元人民币 合同生效条件：经双方授权代表签字确认之日起生效。 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。 对公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为，合同顺利实施， 将进一步巩固公司在新能源智能汽车电驱装配市场的领先地位，有利于提 升公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经营业绩将产生 积极的影响。根据项目终验情况，预计将会在未来三年对公司主营业务市 场影响力及经营业绩产生积极的影响。 风险提示：若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客户需 求产生不利变化，又或出现其他不 ...

Humanoid Robotics - The company has established the Junpu Artificial Intelligence and Humanoid Robotics Research Institute, leveraging its extensive experience in industrial robotics and automotive parts intelligent equipment to explore opportunities in actuators like ball screws and sensors such as cameras and radars [2] - The company focuses on applying AI model algorithms to real-world industrial scenarios, aiming to enable humanoid robots to perform specific tasks in industrial settings [2] - The company has advanced technology in ball screw assembly and testing, with experience in high-precision, high-load, and long-life applications, primarily in automotive parts assembly [3] - The company has not yet delivered ball screw end products but continues to invest in R&D for humanoid robotics [3] Wheeled Mobile Robotics - The company believes wheeled mobile technology has significant potential in industrial applications and has already provided multiple production equipment using this technology, including AMR robots [3] - The company's piaAMR flexible production robot solution overcomes the limitations of AGV technology, allowing for customized route design, more work points, and adaptability to complex environments [4] - In 2022, the company customized a fleet of piaAMR industrial robots for a global Tier 1 automotive parts supplier, which is now successfully used in light truck production lines [4] - The company plans to continue iterating on wheeled mobile robot technology, potentially combining it with humanoid upper bodies for multi-scenario deployment [4]

Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2023 reached 1.51 billion yuan, an increase of 11.71% year-on-year [3] - As of the end of Q3 2023, the company had orders worth 3.738 billion yuan, a 6.80% increase year-on-year [3] Humanoid Robotics Business - Established the Junpu Artificial Intelligence and Humanoid Robotics Research Institute [3] - Actively exploring opportunities in actuators (e.g., ball screws) and sensors (e.g., cameras, radar) for humanoid robots [3] - Possesses leading technical advantages in ball screw assembly and testing, with applications in high-end passenger vehicles [3] - Ball screw technology features high precision, high load capacity, and long lifespan, suitable for humanoid robot joint applications [3] - Combining AI algorithms with industrial application scenarios to promote practical implementation of humanoid robots [3] Medical Health Sector Development - Decades of experience in medical intelligent manufacturing equipment [4] - Developed the mature Meditec® series of intelligent manufacturing equipment, compliant with GMP standards [4] - Achieved breakthroughs in IVD, pre-filled injection devices, and implantable medical devices [4] - Austrian subsidiary delivered GLP-1 receptor agonist auto-injector assembly equipment to a Danish pharmaceutical company [4] - Domestic subsidiary secured orders from renowned medical device and aesthetic medicine clients [4] Core Business Overview - Global intelligent manufacturing equipment supplier [2] - Main business areas: complete assembly and testing equipment, industrial/humanoid robots, and industrial digital intelligent software [2] - Provides intelligent manufacturing solutions for global manufacturers in new energy vehicles, medical health, consumer goods, and industrial electromechanical fields [2]

688306 2024-001 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至2023年12月31日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份852,103股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为0.0694%，回购成交的 最高价为5.78元/股，最低价为4.98元/股，支付的资金总额为人民币 4,527,047.29元（不含交易佣金等交易费用）。 一、 回购基本情况 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年1月3日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份852,103股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为 0.0694%，回购成交的最高价为5.78元/股，最低价为4.98元/股，支付的资金总 额为人民币4,527,047.29元（ ...

688306 2023-066 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2023年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意 增加全资子公司宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司（以下简称 "均普研究院"）作为募集资金投资项目（以下称"募投项目"）"工业数字 化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目"的实施主体，并授权公司管理层 新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划 转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公司独立 董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，上述事项无需提 交股东大会审议。相关情况具体如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首 ...