688306 2023-060 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、 回购提议人及持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票 的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按有关法律、法规 及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 相关风险提示： 1 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，主要内容如下： 回购用途：员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不 超过人民币5,000万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内； 回购价格：不超过人民币7元/股（含）； 回购资金来源：公司自有资金和超募资金； 相关股东是否存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥515.38 million, representing a year-on-year increase of 4.29%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥62.80 million, a decrease of 441.12% compared to the same period last year[5] - For the year-to-date period, the company reported a total operating revenue of approximately ¥1.51 billion, an increase of 11.71% year-on-year[7] - The company incurred a net loss of ¥88.80 million attributable to shareholders for the year-to-date period, marking a significant decline compared to the previous year[7] - The company reported a gross profit margin of 20.97% for the year-to-date period, down from 22.31% in the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 441.12% in the current reporting period[13] - The net profit excluding non-recurring gains and losses dropped by 519.05% in the current reporting period[13] - Basic earnings per share decreased by 441.12% in the current reporting period[13] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was -¥71,415,323.19, contrasting with a positive comprehensive income of ¥48,364,090.27 in the same quarter of 2022[35] Research and Development - The total R&D expenditure for Q3 2023 was approximately ¥18.69 million, accounting for 3.63% of operating revenue, a decrease of 0.95 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥57,780,353.10, slightly up from ¥56,421,688.36 in the same period of 2022[33] - The company is focusing on R&D in machine vision inspection technology, industrial robots, and humanoid robots, with significant investments in the new energy smart vehicle sector[24] - The company has established a humanoid robot research institute to explore business opportunities in actuator and sensor fields, capitalizing on its extensive experience in industrial robotics[24] - The company has obtained a total of 140 authorized patents, including 33 invention patents and 104 utility model patents, reflecting ongoing innovation efforts[25] Cash Flow and Assets - The company reported an increase in cash flow from operating activities of approximately ¥340 million compared to the same period last year[8] - As of September 30, 2023, the company reported cash and cash equivalents of approximately ¥797 million, an increase from ¥672 million at the end of 2022, representing a growth of about 18.6%[29] - The total current assets reached approximately ¥3.41 billion, compared to ¥3.30 billion at the end of 2022, indicating an increase of about 3.1%[30] - The company reported a total inventory of approximately ¥1.99 billion as of September 30, 2023, compared to ¥1.89 billion at the end of 2022, showing an increase of about 4.6%[30] - The cash inflow from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was CNY 1,928,087,373.44, compared to CNY 1,583,869,492.51 in 2022, marking an increase of approximately 21.7%[39] Strategic Initiatives - The company plans to optimize its regional business layout in North America and establish new divisions for automotive powertrains and energy storage systems[14] - The company plans to further develop its business in China, Europe, and North America through strategic restructuring[14] - The company is actively expanding its market presence in the medical device sector, with ongoing orders from both domestic and international clients[21] - The company is leveraging its self-developed industrial digital application software combined with AI, big data, and cloud computing to enhance smart manufacturing capabilities[22] - The company aims to enhance its smart manufacturing capabilities through continuous investment in AI technologies and standardization efforts[23] Order Backlog and Sales - The company has a backlog of orders amounting to ¥3.738 billion, which is an increase of 6.80% year-on-year[7] - New orders received in the first three quarters amounted to 1.49 billion RMB, with a backlog of 3.738 billion RMB, representing a year-on-year increase of 6.80%[20] - The company delivered high-performance electric drive systems, 800V high-voltage charging boost modules, and other intelligent equipment to major clients including luxury automotive manufacturers and leading medical companies[21] - New orders in the autonomous driving/ADAS sector include EPP electric power steering systems and smart cockpit systems[22] Financial Liabilities - The company's total liabilities increased to ¥3,150,542,116.61 in Q3 2023, up from ¥2,821,439,397.59 in Q3 2022, marking a growth of 11.7%[32] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,914,863,324.38 in Q3 2023 from ¥1,986,278,647.57 in Q3 2022, a decline of 3.6%[32] - The company's long-term borrowings stood at ¥411,871,945.73 in Q3 2023, a decrease from ¥437,799,284.30 in Q3 2022, reflecting a reduction of 5.9%[32] Operational Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,595,330,478.64, up from ¥1,304,531,402.59 in the previous year, reflecting a significant increase of 22.4%[33] - The company reported a 37.98% increase in sales expenses due to the addition of new employees and increased office space[15] - Financial expenses for the reporting period amounted to 2,105.65 million yuan, primarily due to reduced foreign exchange gains compared to the previous year[15] - The company recorded an asset impairment loss of 1,007.64 million yuan, attributed to higher-than-expected project execution costs[15]

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2023年10月31日 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于2023年10月30日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 688306 2023-058 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购基本情况 688306 2023-057 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。因公司正在办理开立回购专用证券账户等相关业务，故截至2023年9 月30日，公司尚未实施回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2023年10月10日 公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2 ...

688306 2023-056 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 项目基本情况 1.项目名称：北京某全球头部合资车企电驱预装配线项目 2.采购人：北京某全球头部合资车企 3.中标金额：含税约8,000-10,000万元 4.中标单位：宁波均普智能制造股份有限公司 中标项目：北京某全球头部合资车企电驱预装配线项目 中标金额：含税约8,000-10,000万元（最终以正式签订的合同为准） 拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕 之日止。 对上市公司当期业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本 项目签订正式合同并顺利实施，根据项目终验情况，将会在未来二年对公 司主营业务市场影响力及经营业绩产生积极的影响。 风险提示：公司已收到本项目的中标通知书，因涉及相关手续办理，截至 公告披露日公司尚未与采购人就本项目签订正式合同，采购人会同步积极 推动并尽快完成合同签署。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式 签订的合同为准。公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进 行确认。敬请广大投资者理性投资 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 21 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 ...

独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司董事会秘书的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形； 经过对被聘任人员的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为被聘任人员符 合担任职务的任职要求，且其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未 曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员的资格和 能力。作为公司的独立董事，我们一致同意公司董事会聘任孙培泰先生担任公司董事 会秘书。 宁波均普智能制造股份有限公司 ______________ ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2023-055 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 809,799,551 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 809,799,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.9294 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9294 | | （%） | ...

688306 2023-054 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 孙培泰先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并 通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必须的法 律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0574-87908676 电子邮箱：ir@piagroup.com 联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书郭婷艳女士辞任董事会秘书的书面报告，郭婷艳女士因工作安排 需要，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，郭婷艳女士仍将仍在公司担任 其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，郭婷艳 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 5 | 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 四、 会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。 五、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、 现场要求提问的股东及股东代理人， 应当按照会议的议程举手示意， 经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先 举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发 言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 1 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持 ...