迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-029 董事会同意上述变更，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理 上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关 核准的内容为准。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-028 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于自愿披露控股子公司取得国内医疗器械注册 证暨新业务进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 目前，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司（以下简称"迈得顺"）隐形眼镜业务属于公司新 业务，尚处于接触客户、开拓业务阶段，尚无在手订单，其未来生产经营情况尚 不明确，受未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等 不确定因素的影响，存在业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响具有 不确定性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 公司控股子公司迈得顺主要从事隐形眼镜业务，为各隐形眼镜品牌商提供研 发、制造与服务等。迈得顺于近日取得经国家药品监督管理局审批的《中华人民 共和国医疗器械注册证》，相关情况如下： 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 | 注册人名称 | 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-027 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配、转增股本实施办法 1. 实施办法 （1）除公司自行发放对象外，公司其余股东无限售条件流通股的红利委托中 国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记 在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过线上方式参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩 人员姓名 说明会的投资者 时间 2024年5月30日15:00-16:30 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：林军华先生 上市公司接待人 董事、董事会秘书：林栋先生 员姓名 董事、财务负责人：林君辉先生 独立董事：张颖辉女士 问答环节 1、请简单介绍下公司 2023年度的现金分红方案，未来几 年分红如何规划？ ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-026 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,775,241 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,775,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.4247 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 传真: (86) 21-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》(试行)》等规定,严格履 行了法定职责,遵循了勒勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关 事项讲行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相 关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下; 一 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | | | | 议案一 关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 8 | | | 议案二 关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 155 | | | 议案三 关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2023 | 200 | | | 议案四 关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | 29 | | | 议案五 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | | 300 | | | 议案六 关于审核公司董事薪酬的议案 311 | | | | | 议案七 关于审核公司监事薪酬的议案 322 | | | | | 议案八 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 323 | | | 议案九 关于续聘会计师事务所的议案 334 | | | ...

一、 说明会类型 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-025 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:30 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前通过公司 邮箱（zq@maiderchina.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题 ...

业绩增长稳健，隐形眼镜获批在即 盈利能力显著提升，四费率维持健康状态。从盈利能力看，2023年公司毛利率 为 59.3%（+14.5pp），得益于订单成本得到有效控制。从费用率看，2023年公 司销售/管理/研发/财务费用率分别为 6.7%/18.8%/6.9%/-1.6%，同比变动 +2.0pp/-0.9pp/-2.7pp/+1.3pp。其中销售费用增长主要因营销奖金和业务拓展所 需的展览展会、业务招待等费用增加所致。2023 年研发费用为 3318 万元 （-9.5%），部分研发项目形成销售，已从研发费用转出。 投资要点 西南证券研究发展中心 [ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 28 日 证券研究报告•2023 年报及 2024 一季报点评 当前价：23.67 元 迈得医疗（688310）医药生物 目标价：——元（6 个月） 业绩符合预期，血液净化类和新增产品增速亮眼。按产品类型分，2023年安全 输注类营收 3.34亿元（+5.5%），市场订单需求表现稳定；血液净化类营收 0.8 亿元（+76.7%），主要因中空纤维膜纺丝线、透析器自动组装机等设备订单需 求增加；其他收入 0 ...