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Maider Medical Industry Equipment (688310)
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迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会秘书工作制度
2025-10-10 11:02
第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序,促使董事会秘书 更好地履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 海证 券 交易 所 科 创 板 股 票 上 市 规 则 》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、 规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,制定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件: (二)最近3年曾受中国证监会行政处罚,或者被中国证监会采取市场禁入 措施,期限尚未届满; (三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书; (四)最近3年曾受证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评; (五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称 "公司") 的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保 证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、 规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策时,应当履行必要的决策程序。董事会应 当就股东回报事宜进行专项研究论证,制定明确、清晰的股东回报规划,并详 细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、 邮箱、互动平台等)充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有关法律、法规和《公司章程》,公司税后利润按下列顺序分 配: (一) 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的,可以不再提取。 (二) 公司的法定公积金不足以弥补 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度
2025-10-10 11:02
第一条 本制度所指的独立董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务, 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的,与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第二条 津贴原则:津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 迈得医疗工业设备股份有限公司 独立董事津贴制度 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《迈得医 疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")的有关规定,特制定 本制度。 第六条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定相抵触时,以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 为准。 第七条 本制度自公司股东会审议通过后生效实施。 第八条 本制度由董事会负责解释。 迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年 10 月 第三条 津贴标准:公司根据实际情况向独立董事发放津贴。具体标准经董 事会、股东会审议通过后执行。 第四条 津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。 第五条 独立董 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈得医疗工业设备股份有限公司(下称"公司")对外担保行 为,有效控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关 法律、法规和规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理,非经董事会或股东会批准,任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 未经公司批准,子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保,也不得 请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司总经理工作细则
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责,保障总经理高效、协调、规范地行使职权, 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益,促进公司生产经营和发展,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人,负责贯彻落实董事会决 议,主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘,公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人,可设副总经理若干人。总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职,总经理在控股股东处不得担任除董事外的 其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同,连聘可以 连任。 第七条 总经理应具备以下条件: (一)具有良好的个人品质和职业道德,维护国家、企业、股东和员工的合 法权益 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司财务管理制度
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 财 务 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了适应市场经济发展需要,加强内部财务管理,规范迈得医疗工 业设备股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为,依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定,结合本公司的经营特点和内部管理要求,制订本 制度。 第二条 公司财务管理的目标,是实现企业价值的最大化和股东权益的最大 化。 第三条 公司财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控 制、核算、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用公司资源,加强资金 日常管理,合理分配各方收益,依法实施财务监督,确保公司财务管理目标的实 现。 第二章 财务管理机构及职责 第四条 公司按独立核算的原则,设置和健全财务会计管理机构,配备相应 的财会人员,并按岗位责任制从事财会工作。 第五条 财务负责人由公司总经理提名,董事会聘任,对董事会负责。 第六条 财务中心根据业务需要配备财务会计人员,并建立岗位责任制。财 务中心会计人员岗位设置 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")实际控 制人、股东、董事、高级管理人员、关联方及其他承诺人等及公司的承诺管理, 规范公司及承诺相关方履行承诺行为,切实保护中小投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗 工业设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下统称承诺人) 在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出 解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第二章 承诺管理 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行,不得承诺根据当时 情况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的,承诺人应当明确披露需要取得的审 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司控股子公司管理制度
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强迈得医疗工业设备股份有限公司内部控制,促进公司规范运 作和健康发展,保护投资者合法权益,加强对控股子公司的管理控制,保证控股 子公司规范运作和依法经营,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《企业会计准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称公司或母公司系指迈得医疗工业设备股份有限公司(不 含子公司);控股子公司系指迈得医疗工业设备股份有限公司绝对控股或者虽不 绝对控股但拥有实际控制权的企业。 第三条 加强对控股子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对母公司的 组织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制,提高母公司整体运作效率和抗 风险能力。 第九条 控股子公司设董事会或执行董事,具体由控股子公司章程规定。控 股子公司的董事由该公司的股东推荐,经控股子公司股东会选举和更换。控股子 公司 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司内部控制制度
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制,规范公司经营和运作,防范和化解公司各 类风险,增强财务信息可靠性,维护公司资产安全,防范和化解各类风险,提升 公司经营管理水平,保证国家法律法规切实得到遵守,根据《企业内部控制基本 规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 内部控制是指由董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责,董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第九条 内部环境一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人 力资源政策、企业文化等。 1 第十条 公司依据国家有关法律法规和《公司章程》,建立科学有效的 ...
迈得医疗(688310) - 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度
2025-10-10 11:02
迈得医疗工业设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易,有效控制关联交易风险,充分保障公司经营活动的公允性、合理性,维护公 司、公司股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《迈得医疗工 业设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联人,指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (九) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定 的其他与公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组 织。 1 在交易发生之日前12个月内,或相关交易协议生效或安排实施后12个月内, 具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同公司的关联方。 第四条 关联关系主要是在财务和经营决策中,有能力对公司直接或间接控 制或施加重大影响的方式或途径,主要包括关联人与公司存在的股权关系、人事 关系、管理关系及商业利益关系。 ...