一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事会,现提名何涛为迈得医疗工业 设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-014 ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的投资产品； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第二十六次会 议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 （三）投资额度及期限 公司委托理财产品单日最高余额不 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司董事会审议通过 了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案执行情况进行了总结，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一. 聚焦经营主业 作为医用耗材智能装备的领先企业，公司具备智能装备与医疗器械产业的双重特 征，主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，有效整合医疗器械产 品工艺、自动化、软件等方面的技术，形成独特的产品与服务优势，为医用耗材生 产企业提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案。公司始终坚持以"顾问式营 销、定向式研发、精细化生产、终身式服务"为经营方针，以"用心创造、推动医疗 器械产业升级"为使命，以"成为全球医用耗材自动化领先者"为愿景，围绕核心业务 积极寻求稳步扩张。 公司现已拥有成熟的、国内领先的安全输注类与血液净化类智能装备 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-018 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海 证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、 独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 二、监事会换届选举情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累 积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

公司代码：688310 公司简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027） 为进一步强化回报股东的意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的相关规定，特制定《迈得医疗工 业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本 规划"），本规划具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司战略发展规 划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展 的基础上建立明确的利润分配机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并 保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的 合理投资回报并兼顾公 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-019 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室 召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-012 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-011 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二)审议通过了《关于 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-016 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保 障公司可持续发展，经公司董事会决议，公司拟定 2024 年度利润分配方案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时 公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合 公司实际经 ...