迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，认真了解公司运作情况，审议董事会及相关专门委员会等各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张颖辉：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大 学财务管理管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健 会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司 投资经理、滨海润华环保工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等 工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监， 江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，认真了解公司运作情况，审议董事会及相关专门委员会等各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王亚卡：1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院无线 电设备结构与工艺工学学士，高级工程师。曾任职于轻工业部自动化研究所(现 更名为中建材智能自动化研究院有限公司)。现任杭州华澜微电子股份有限公司 独立董事、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，2022年5月起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员外的其他职务，并与公司 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序号 | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 第四届董事会审计委 | 1、审议《关于公司 2023 年年度财务报表（未经审 | | | 日 26 | | | 员会第十四次会议 | 计）的议案》 | | | | | | | 2、审议《关于会计政策变更的议案》 | | | 2024 | 年 3 | 月 | 第四届董事会审计委 | 1、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 | | 2 | 日 2 | | | 员会第十五次会议 | 年度日常关联交易的议案》 2024 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 第四届董事会审计委 | 1、审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 | | | | | | | 2、审议《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2023 | | | | | | | 3、审议《关于公司 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王亚卡,已充分了解并同意由提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董 事会提名为迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任迈得医疗 工业设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事会,现提名张颖辉为迈得医疗工 业设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与迈得医疗工业设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-017 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为-372.68 万元。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与 年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-013 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理 委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新 股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监 管银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金） 40,49 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-018 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海 证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、 独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 二、监事会换届选举情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累 积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司董事会审议通过 了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案执行情况进行了总结，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一. 聚焦经营主业 作为医用耗材智能装备的领先企业，公司具备智能装备与医疗器械产业的双重特 征，主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，有效整合医疗器械产 品工艺、自动化、软件等方面的技术，形成独特的产品与服务优势，为医用耗材生 产企业提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案。公司始终坚持以"顾问式营 销、定向式研发、精细化生产、终身式服务"为经营方针，以"用心创造、推动医疗 器械产业升级"为使命，以"成为全球医用耗材自动化领先者"为愿景，围绕核心业务 积极寻求稳步扩张。 公司现已拥有成熟的、国内领先的安全输注类与血液净化类智能装备 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，迈得 医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | 2023 年（经审计） 业务收入 | 审计业务收入 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 ...