证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-018 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海 证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、 独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 二、监事会换届选举情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累 积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，迈得 医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | 2023 年（经审计） 业务收入 | 审计业务收入 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司董事会审议通过 了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案执行情况进行了总结，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一. 聚焦经营主业 作为医用耗材智能装备的领先企业，公司具备智能装备与医疗器械产业的双重特 征，主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，有效整合医疗器械产 品工艺、自动化、软件等方面的技术，形成独特的产品与服务优势，为医用耗材生 产企业提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案。公司始终坚持以"顾问式营 销、定向式研发、精细化生产、终身式服务"为经营方针，以"用心创造、推动医疗 器械产业升级"为使命，以"成为全球医用耗材自动化领先者"为愿景，围绕核心业务 积极寻求稳步扩张。 公司现已拥有成熟的、国内领先的安全输注类与血液净化类智能装备 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对会计师事务 所 2024 年度履职情况进行了评估，认为天健所在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事会,现提名王亚卡为迈得医疗工 业设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格,与迈得医疗工业设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 在任独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的任职情况及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，迈 得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对公 司第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女 士的个人履历等相关资料，其中张颖辉女士为会计专业人士，未发现上述独立董 事会候选人存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作》等相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会 行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027） 为进一步强化回报股东的意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》的相关规定，特制定《迈得医疗工 业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本 规划"），本规划具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司战略发展规 划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展 的基础上建立明确的利润分配机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并 保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的 合理投资回报并兼顾公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何涛,已充分了解并同意由提名人迈得医疗工业设备股份有限公司董事 会提名为迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任迈得医疗工 业设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立蓄 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

公司代码：688310 公司简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...