证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-023 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增 总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《迈得医疗工 业设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事 ...

目 录 天健审〔2024〕3905 号 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迈得医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迈得医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 迈得医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-019 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 传真:（86）21-20511999 电话: （86）21-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024年 3 月 9 日在巨潮资讯网上刊登《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出 席会议人员、登记方法等予以公告,首次公告刊登的日期距本次股东大会的召开 日期已达 15 日。本次股东大会于 2024年 3 月 26 日下午 14 点 00 分在浙江省玉 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》(试行)》等规定,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关 事项进 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-017 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,838,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,838,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.9371 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9371 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 二〇二四年三月 1 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一 | 关于确认 年度日常关联交易及预计 年度日常关联交易的议案 2023 2024 | | 8 | 2 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 3 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-013 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 ...

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的议案》。全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2024年第 二次临时股东大会审议。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-015 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常 关联交易及预计 2 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-016 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、 ...