证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-048 成都盟升电子技术股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 2 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。根据公司 2022 年第五次临时股东 大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关的议案。 根据公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权 办理 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 目录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 42 | 第 1 页 共 49 页 | 第九章 ...

2023 年 8 月 股票简称：盟升电子 股票代码：688311 成都盟升电子技术股份有限公司 （CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.） （中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 成都盟升电子技术股份有限公司 向不 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：成都盟升电子技术股份有限公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南 街 350 号 设立日期：2013 年 9 月 6 日 注册资本：11,504.80 万元人民币 法定代表人：刘荣 3-2-1 上市保 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 发行保荐书 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"发行人""盟升电子"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰 联合证券""保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，杨世能和李明晟作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人杨世能和李明晟承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-046 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板 上市募集说明书等相关文件更新财务数据的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1352 号）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不 特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 的公告》（公告编号：2023-033）。 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司及相 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-045 成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次转增股本方案经公司 2023 年 6 月 26 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （成都盟升电子技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。 重要内容提示： 每股转增 0.4 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份 | | --- | --- | --- | | | | 上市日 | | 2023/8/24 | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 截至 2022 年 4 月 28 日，公司已完成回购，公司通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 691,729 股，存放于公司回购专用证 券账户。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此，公司回购专用证券账 户中的股份将不参与公司本次资本公积转增股本，故 2022 年度资本公积转增股 本实施差异化权益分派。 二、本次差异化权益分派方案 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及 资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减回购专用账户的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2022 年度公司不派发现金红利，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公 司总股本发生变动的，公司将维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 因公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[12]. - The company achieved operating revenue of CNY 234,271,606.55 in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 81.61%[18]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 31,074,098.21, marking a significant year-on-year growth of 208.91%[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23,568,036.24, which is an increase of 486.44% compared to the same period last year[18]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.27, reflecting a 200.00% increase from CNY 0.09 in the previous year[19]. - The gross profit margin for the first half of 2023 improved to 40%, up from 35% in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities improved by CNY 86,947,737.21, primarily due to the collection of receivables and increased sales returns[20]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[12]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and market reach[12]. - The company focuses on satellite application technology, with main products including satellite navigation receivers and satellite communication antennas, primarily serving defense and aviation markets[30]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in research and development for innovative technologies, aiming to improve product efficiency and performance[12]. - The company achieved a total R&D expenditure of ¥34,296,796.45, representing a 29.05% increase compared to ¥26,576,591.77 in the same period last year[54]. - The proportion of R&D investment to operating revenue was 14.64%, down by 5.96 percentage points from the previous year[20]. - The company has established dedicated research centers for satellite navigation and communication, focusing on independent R&D and technological innovation[37]. Product Development and Technology - New product development includes the launch of a next-generation satellite communication device, expected to generate an additional RMB 100 million in revenue by the end of the year[12]. - The company has developed multiple core technologies in satellite navigation and communication, with products meeting high standards for military applications[40]. - The company has successfully developed a range of satellite communication products across various platforms, covering mainstream communication frequency bands[41]. - The company has developed new technologies including a wideband microstrip antenna and multi-frequency microstrip antenna, enhancing performance and reliability[49]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future production and delivery schedules[12]. - The company faces risks related to core competitiveness, particularly in technology development and talent retention, which could impact long-term growth[70]. - The company relies heavily on a few major clients, and any changes in their demand or competitive dynamics could adversely affect performance[71]. - The company is facing challenges in market expansion due to competition from foreign giants, despite having a broad development space[43]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive quality management system in compliance with ISO9001:2008 standards[65]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on April 7, 2023, with all resolutions passed without any objections[94]. - The company has not reported any significant changes in core technologies during the reporting period[50]. - The company has committed to shareholding restrictions with a commitment date of July 31, 2020, and has fulfilled these commitments[104]. Environmental and Social Responsibility - The company reported an investment of 897,400 RMB in environmental protection during the reporting period[99]. - The company has not established an environmental protection mechanism but has implemented necessary facilities to comply with environmental standards[101]. - The company did not take any carbon reduction measures during the reporting period[102].

（二）募集资金使用和结余情况 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-041 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"） 董事会对 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值 ...