华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信 担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则，对盟升电子向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子 公司授信担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： （一）成都盟升科技有限公司 1、基本信息 一、申请综合授信额度并为全资子公司授信担保情况概述 为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授 信，总额度为人民币 12 亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 为顺利获得 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘（包含新聘、续聘、改聘，下同）工作，完善内部治理结构，提升审 计质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《成都盟升电子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告的行为。公司如选聘会计师事务所从事除上述审计之外的其他专项审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议 的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、 独 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 田玲：女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于电子科 技大学，博士学位，教授职称。2013年8月至2018年8月历任电子科技大学讲师、 助教、副教授，2018年8月至今担任电子科技大学教授。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | 公司由成都荣投创新投资有限公司、南京盟升创合企业管理合 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司 赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董事会的部分事项发表了 独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财 经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016 年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023 年8月，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017年 ...

成都盟升电子技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 21,113,026.22 14,264,624.52 48.01 归属于上市公司股东的净利润 -15,035,753.48 -21,752,869.19 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -19,494,596.79 -26,422,191.38 不适用 经 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-028 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，截至 2024 年 9 月 30 日，公司计提商誉减值 6,454.36 万元，该次计提后公司商誉账面净值 为 1,457.13 万元。 （三）本次计提商誉减值的原因和金额 成都盟升电子技术股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示 第 8 号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《上海 证券交易所科创板股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.7000 | -0.4300 | -295.35 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 9.59 | 10.41 | -7.88 | 15.07 | | 每股公积金(元) | 8.75 | 8.16 | 7.23 | 11.84 | | 每股未分配利润(元) | -0.26 | 1.42 | -118.31 | 2.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.39 | 3.31 | -58.01 | 4.79 | | 净利润(亿元) | -2.72 | -0.56 | -385.71 | 0.26 | | 净资产收益率(%) | | -3.31 | 100 | 1.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8237.57万股，累计占流通股比： 48. ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于计提存货跌价准备的议案》，现就公司计提存货跌价准备的相关情况公 告如下： 一、计提存货跌价准备情况 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成 本时，计提存货跌价准备。 审计委员会委员认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》和公司资产的实际情况，计提后的 2024 年度财务报表能公允地反映 公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中 ...