| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度将出现亏损，实现归属于母公司 所有者的净利润为-28,000.00 万元到-18,900.00 万元，与上年同期（法定披露 数据）相比，亏损金额增加 13,268.92 万元到 22,368.92 万元。 2、预计 2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为- 28,800.00 万元到-19,700.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损金 额增加 12,697.89 万元到 21,797.89 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 12 日 1/11 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类 | | | | 限制性股票的议案 | 6 | | | 议案二：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 9 | 2/11 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管 理办法》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次作废部分第二类限制 性股票事项，同意作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 22.05 万股，约占公司总股本的 0.1307%。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-009 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议通知于2025年1月14日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年1月17日 在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召 集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解 除限售的第一类限制性股票的议案》 根据《成都盟升电子技术股份有限公司2022年限制性股票激励 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予因第三个归属期公司 层面业绩未达到设定的考核条件而不得归属的 22.05 万股第二类限制性股票进 行作废处理。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 拟注销股份数量：公司回购专户股份合计 691,729 股用于注销并减少注 册资本，本次注销完成后公司总股本将由 168,732,487 股变更为 168,040,758 股。 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大 会审议通过后实施。 公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》，拟将 2022 年回购方案的回购股份用途进行变更，由"用于实施员工持股 计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次注销完成后，公司 总股本将由 168,732,487 股变更为 168,040,758 股。本次变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份方案实施情况 2022年3月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通 知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票以及变更回购股份用 途并注销减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销及作废限制性股票相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销及作废限制性股票相关事项的 法律意见 （2022）天（蓉）意字第 10-6 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都盟升电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盟升电子"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

证券简称：盟升电子 证券代码：688311 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次回购注销及作废部分限制性股票相关事项的说明 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 盟升电子、公司、 | 指 | 成都盟升电子技术股份有限公司（含合并报表分子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 年限制性股票激励计 2022 | | 性股票激励计划、 股权激励计划 | 指 | 划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制 ...