证券代码：688311 证券简称：盟升电子 债券代码：118045 债券简称：盟升转债 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年三月 1 重要声明 一、本次可转债核准情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本 次募集资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会 师报字[2023]第 ZA90838 号）。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30, ...

修正后转股价格：20.94 元/股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"盟升转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于注销回购专用证券账户库存股实施完成 | | | 调整"盟升转债"转股价格暨转股停牌的公告 修正前转股价格：21.10 元/股 转股价格调整实施日期：2025 年 3 月 11 日 "盟升转债"自 2025 年 3 月 10 日停止转股，2025 年 3 月 11 日起恢复转 股。 一、本次调整"盟升转债"转股价格的依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1352 号"文同意注册，成都 盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日向不特定对 象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 1 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 61.00元/股，回购最低价格49.70元/股，回购均价57.81元/股，使用资金总额 39,990,449.90元（不含交易佣金手续费等交易费用）。详见公司于2022年4月 30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股 份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-037）。 关于注销回购专用证券账户库存股实施的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销回购专用证券账户库存股691,729股，占注销前成都盟升电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）总股本的0.41%。本次注销完成后，公司 总股本将由168,732,487股变更为168,040,758股。 本次注销日期：2025年3月7日 一、股份回购及使用情况概述 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于不提前赎回"盟升转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，成都盟升电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的 收盘价不低于"盟升转债"当期转股价格 21.10 元的 130%（含 130%），即 27.43 元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的有条件 赎回条款。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于不提前赎回"盟升转债"的议案》，决定本次不行使"盟升转债"的提前赎回 权利，不提前赎回"盟升转债"。 未来三个 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 不提前赎回"盟升转债"的核查意见 格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。 因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合 计 169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关 条款规定，"盟升转债"转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务 规则，对盟升电子不提前赎回 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 合并利润美 2024年1-12月 编制单位:成都腹 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | | | 2024年度 | 2023年度 | | 营业总收入 | 151, 290, 300, 90 | 331, 333, 680. 95 | | 其中:营业收入 | 151, 290, 300. 90 | 331, 333, 680. 95 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 营业总成本 | 318.980. 401. 00 | 405, 044, 655, 80 | | 其中:营业成本 | 114, 562, 861. 66 | 164, 706, 805, 36 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 9,612,586.68 | 13, 021, 270. 83 | | 销售费用 | ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 151.29 million, a decrease of 54.34% compared to the previous year[6] - The operating profit for 2024 was RMB -317.88 million, a decline of RMB 255.23 million year-on-year[8] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -267.73 million, down RMB 211.42 million from the previous year[8] - The company reported a basic earnings per share of RMB -1.68, compared to RMB -0.43 in the previous year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were RMB 2,343.36 million, a decrease of 15.26% from the beginning of the year[8] - The equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 1,655.64 million, down 2.92% from the beginning of the year[8] - The company's net asset value per share decreased to RMB 9.81, a reduction of 7.63% from the beginning of the year[7] Impairment and Provisions - The company recognized an impairment loss of approximately RMB 79.11 million related to goodwill from the acquisition of Nanjing Yinghuo Taixun Information Technology Co., Ltd.[10] - The company experienced a significant increase in bad debt provisions due to poor collection of accounts receivable[10] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to project acceptance delays and procurement plan postponements from major military clients[9]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月7日至2025年2月20日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% （即 27.43 元/股），若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘 价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成都盟升电子技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的"盟升转债"。 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 ...

关 于 成 都 盟 升 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 北京大成（成都）律师事务所 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2025]第 199 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 二 〇 二 五 年 第 一 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2025]第 199 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 ...